联盟智库｜国际安防与国际合规

张晓冬博士*TEP、仲裁员

TC Group\百纳全球征信和调查创始合伙人

一带一路国际法律联盟副主席

中国国际私法学会常务理事

国家高端智库武汉大学国际法治研究院兼职研究员

武汉大学国际法研究所兼职教授

国际安防规则及合规涉及的各种规范

联合国《OECD防腐败公约》等规则

国际组织FATF等规则

美国《反海外腐败法》、“实体清单”、“一级制裁和次级制裁”、“50%”等规则

一带一路相关合规规则

境外征信类：尽职调查、商业查册及征信报告；

境外调查类：商业调查、出行安全调查、商业谈判环境调查、合作者及董监高调查、展览及商业活动调查、IP调查等；

境外分析类：竞争情报分析、PEP分析、负面报告、舆情报告、PEST、SPACE、SWOT分析报告；

境外风险类：风险预警报告、商业战略评估报告、品牌风险报告、技术风险报告、国际合规风险评估报告、营商环境风险报告、产业及行业风险报告。

治理、合规和风控的GRC规则及规划

规划国际安防战略

规划国际安防体系

制定国际安防合规规则

设计企业跨国顶层法律架构

1、企业人、财、物、技的国际安防和合规

2、应对美国贸易管制和制裁的长臂管辖

3、合规：投资、贸易、数据、税收、反腐败、反洗钱、雇佣、知识产权、刑事等

1、 制度建设，内部规则和外部规则

2、 培训

3、 举报、监督和调查

4、 报告及文档管理

声明：未经作者书面授权，任何人不得以任何方式全面或部分的复制、转载、抄袭、使用、展示、演讲或借用其中特定概念和定义。