中国人民银行废止《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》等4个反洗钱规范性文件

贸易金融联盟

2023-03-27

为加强金融法治建设，推进完善央行金融法治体系，中国人民银行对2021年12月31日之前的规范性文件进行了清理，于3月24日发布“中国人民银行令〔2023〕第2号”、“中国人民银行公告〔2023〕第4号”，废止了11件规章和36件规范性文件，涉及4个反洗钱规范性文件。

废止的规范性文件目录如下：

此次废止公告，关注度较高的应属《中国人民银行关于印发〈法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）〉的通知》（银发〔2017〕1号），废止该文件，代表着金融机构不再需要开展反洗钱分类评级工作。按照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估》（银反洗发[2021]1号）规定，机构洗钱风险评估的周期为24或36个月，可如果按照此周期报送，监管部门则不能及时了解金融机构反洗钱履职情况。因此，笔者认为洗钱风险自评估工作可能需要每年开展一次。

来源：中国人民银行

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