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澳門賭場的人和事（十九）：豪客還是騙子？

澳商圈

2017-08-09

导读：“香港假支票千王”騙賭真實案例

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本期介紹幾宗由某“香港假支票千王”參與的用假支票詐騙幸運博彩中介人及其合作人的典型案件。上期內容有提到，該名男性香港罪犯曾任職於香港某著名大銀行約十七年，他曾在香港「恆生銀行」、「星展銀行」、「中國銀行」、「中國工商銀行」、「花旗銀行」及「渣打銀行」以其本人的姓名開設過支票戶口，隨後均因欠繳信用卡數而被該等銀行註銷戶口，但其仍然保留未使用過的空白支票, 這些空白支票就成為了其犯罪工具。

2014年4月某個星期五的中午, 銀河新皇殿娛樂場某貴賓會來了四名中國內地賭客, 他們向貴賓會經理表示欲借貸五百萬港幣賭博，由於攜帶大量現金不方便，可先讓人在香港將一千五百萬港幣存入貴賓會負責人在香港某銀行的賬戶。

當時澳門的博彩市場尤其是貴賓會業務開始不景氣, 貴賓會負責人急於做成生意, 見對方又有支票擔保, 加之從來沒有聽說“假支票”這種騙術, 於是不虞有詐，同意從其兌碼戶口內提取款項及簽出“MARKER”，並提供了自己的香港銀行賬戶, 而對方也隨即按之前的約定在香港將一張「恆生銀行」支票存入貴賓會負責人提供的香港銀行賬戶。

這張支票是“香港假支票千王”開出的假支票, 自此之後他陸續開出大量的假支票, 大部分被犯罪同伙用於騙取澳門賭場貴賓廳的賭資。

不久，上述貴賓會負責人通過網上銀行查得其賬戶內已經收到一張「恆生銀行」港幣一千五百萬元支票，以為上述款項已經存入賬戶內，於是指示經理從賭廳戶口內提出五百萬港元籌碼予四名“賭客”，在其經營的賭廳內以電話投注方式賭博，並協助兌碼。

隨後，該四名“賭客” 利用這五百萬港元籌碼在周末進行了多場賭博, 期間有贏有輸, 最終結算是把這五百萬港元籌碼基本輸掉, 但就從上述貴賓會提走了一千萬港幣現金，達到了“又食又拎” 的效果。

至周一早上, 貴賓會負責人欲將其香港銀行賬戶“收到”的一千五百萬港幣「恆生銀行」支票款轉入其在中國內地的銀行賬戶，但銀行以上述支票賬戶已結清為由, 拒絕兌現並發出退票通知書。

貴賓會負責人於是致電“賭客”, 開始時“賭客”還接電話, 聲稱只是代人電話投注, 並不知支票的事情，隨後便無法與其聯絡，貴賓會負責人損失港幣一千萬元，無奈報警。警方之後查明四名“賭客”中向娛樂場申報和登記電話投注身份資料的“賭客”，其所提供的中華人民共和國往來港澳通行證是一本虛假證件, 而此人還極有可能是一名非法入境者。

至2014年6月某日下午, 恰逢又是星期五，「金沙城中心」某貴賓會的一名資深客戶向該貴賓會的一名股東推荐一名賭客。該貴賓會的股東為兩兄弟, 均是中國內地居民, 並不熟悉港澳銀行的運作慣例。當時由股東中的哥哥出面與被推荐的這名“賭客”見面，這名“賭客” 稱可在香港以支票存款方式將一千五百萬港幣現金轉到上述貴賓會指定的香港銀行賬戶, 並稱貴賓會先將一千萬港幣賭廳籌碼及五百萬港幣現金籌碼放在賭檯檯面才可在香港轉賬。貴賓會股東同意, 提供了其香港某銀行賬戶, 並將一千五百萬港幣籌碼如數擺放在賭檯上, 而“賭客” 也很快將一張「花旗銀行」一千五百萬港幣金額的支票存入貴賓會指定的香港某銀行賬戶。

正當這名“賭客” 暗自開心, 以為詭計已得逞並馬上準備“豪賭” 時, 這名股東哥哥出手阻止, 堅定地表示要確認收到款項才可讓“賭客”開始賭博。這名“賭客”害怕露餡, 於是在貴賓會內大吵大鬧, 揚言要向博彩監察協調局投訴, 指稱貴賓會收到其存款後不向其提供籌碼賭博。

然而這名股東哥哥不為所動, 約半小時後查知“賭客”存入的支票因戶口註銷無法兌現，於是通知保安控制住“賭客”並報警, 該名“賭客”騙徒最終被繩之於法。

你一定會高度贊許這名股東哥哥非常醒目和警覺, 但原來沒多久之前, 其股東弟弟剛被其他“賭客”騙徒以同樣手法騙去了三千萬港幣貴賓會資金, 換取的是一張某香港銀行發出的支票退票通知書, 退票理由是支票戶口已結清且發票人圖章或簽字與該行存底不符!

當然, 上述所有用於作案的假支票全都是由“香港假支票千王”開出和親自存入。

可慶幸的是天網恢恢, 疏而不漏。澳門警方在香港警方配合下, 掌握了該“香港假支票千王” 在香港多處銀行設置的自助支票存款機存入假支票的監控鏡頭錄影影像資料, 也查得這些假支票全都是由其銀行戶口已註銷但仍保留未使用過的空白支票所開出, 於是趁其入境澳門特別行政區時將其拘捕, 而部分“賭客”騙徒也相繼落網, 且在“香港假支票千王”被拘捕後, 就幾乎見不到同類以無法兌現的銀行支票騙取澳門娛樂場的籌碼或現金的案件了。

唯識

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