第三次中瑞部级金融会议在瑞士伯尔尼举行

2025年11月7日，第三次中瑞部级金融会议在瑞士伯尔尼举行。中国人民银行副行长宣昌能与瑞士联邦财政部国务秘书斯托菲尔共同主持会议。中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会、国家外汇管理局和瑞士联邦财政部、瑞士国家银行、瑞士金融市场监管局参会。双方围绕经济金融形势、全球金融治理、双边金融监管合作、本币合作、金融市场互联互通、数字创新和可持续金融等议题进行了深入交流。中方还向瑞方介绍了二十届四中全会精神和“十五五”规划的主要内容。

会议期间，中国反洗钱监测分析中心与瑞士洗钱报告办公室签署了《关于打击洗钱、相关上游犯罪及恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。

来源：中国人民银行

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5894653/index.html

NEWS

汉江检察机关反洗钱工作推进会

为进一步凝聚检警合力，加大对洗钱犯罪打击力度，不断提升汉江地区洗钱犯罪案件办理质效，11月8日，省检察院汉江分院组织召开汉江检察机关反洗钱工作推进会。汉江分院党组成员、副检察长彭爱民出席会议并讲话，结合汉江地区实际深刻阐述了进一步深入推进反洗钱工作的重要性和紧迫性，指出要坚持从政治上着眼、在法治上着力，聚焦主责主业、凝聚检警合力，以高质效检察履职推动反洗钱工作提质增效。会议强调，要立足法定职责，各办案单位既各展所长，又同频共振，突出洗钱上游犯罪的打击重点，严把案件质量，形成集群效应。构建常态化、规范化协同机制，实行“线索集中筛查、进展动态推送、疑难共同会商、强化侦查引导、推进数据共享”。开展同堂培训、案例研讨，组建专业办案团队，实现“骨干引领、全员提升”，鼓励创新实践，推动反洗钱工作从“经验型”向“专业型”“智慧型”转变。

来源：潜江检察

凝心聚力、检警协同，这次会议摁下反洗钱工作“加速推进键”

国际新闻

news

NEWS

英中密切合作，中国女子因涉巨额诈骗洗钱在英被判11年

当地时间11日，英国伦敦一家法院判处在中国实施诈骗的中国女性钱志敏11年8个月监禁，罪名是将诈骗所得洗钱成加密货币。法新社称，这宗案件涉及超过6.1万个比特币，价值约60亿美元，是英国最大、最复杂的加密货币洗钱案。

法新社披露细节称，钱志敏被指控2014年至2017年间在天津经营一家公司，以高达300%回报率诱骗投资者参与所谓的“理财计划”。这实为一场以新投资者资金支付旧投资者回报的庞氏骗局。案发后，她于2017年以假身份潜逃英国，将部分赃款兑换为比特币、珠宝和现金。

英国司法机构表示，在调查过程中与中方密切合作。“毫无疑问，这是我们迄今为止开展的最大规模、最复杂的经济犯罪调查之一，如果没有与皇家检察院、国家打击犯罪局和中国执法部门合作伙伴的密切合作，今天的判决是不可能实现的。”伦敦市长萨迪克汗还就此案发声说，“加密货币诈骗金额高达数十亿美元，助长了国际洗钱活动，并扶持了有组织犯罪团伙，因此我欢迎伦敦警察厅的这一重大干预行动。”

来源：凤凰网

https://news.ifeng.com/c/8oEpwdnKS6D

NEWS

英国财政部发布《反洗钱及反恐怖融资监管改革：职责、权力与问责制》（征求意见稿）

2025 年 11 月，英国财政部发布《反洗钱 / 反恐怖主义融资（AML/CTF）监管改革：职责、权力与问责制》咨询文件，提出对专业服务行业 AML/CTF 监管体系的重大调整。核心改革方向是将原由 22 家私营部门专业机构监管者（PBSs）及皇家税务与海关总署（HMRC）承担的监管职责，移交至金融行为监管局（FCA），以强化监管一致性、提升执法力度，应对日益复杂的经济犯罪风险。

来源：反洗钱观察

英国财政部发布《反洗钱及反恐怖融资监管改革：职责、权力与问责制》（征求意见稿）