核心目的： 打击洗钱、恐怖融资、逃税等金融犯罪，通过“穿透式”监管 识别出最终拥有或控制公司的自然人。
主要机制： 建立一个集中、统一的“中国受益所有人信息数据库 ”，由中国人民银行负责管理。公司、合伙企业、外国公司分支机构等市场主体有义务识别、记录并报送其受益所有人信息。
这是《办法》的核心。受益所有人是指最终拥有或控制一个市场主体，或者享有最终收益的自然人。对于公司、合伙企业等，主要遵循以下判断标准（需逐层穿透识别）：
标准一（所有权层面）： 直接或间接拥有25%以上股权或合伙权益的自然人。
标准二（控制权层面）： 通过表决权、协议或其他安排，实际支配公司行为的自然人。
标准三（管理层层面）： 在公司中担任高级管理人员（如董事、监事、总经理等），且没有其他人符合上述两个标准，或者有证据表明其他人无法进行实际控制，则该高级管理人员被认定为受益所有人。关键提示： 这是一个“穿透”过程，必须追溯到最终的自然人。
二、备案主体范围
- 需备案主体
公司（含内资、外资）、合伙企业、外国公司分支机构。 - 无需备案主体
个体工商户、非公司企业法人、个人独资企业、农民专业合作社（联合社）及其分支机构，境内公司 / 合伙企业的分支机构（暂时无需备案）。 - 豁免备案条件 （需同时满足）：
-
注册资本（出资额）≤1000 万元人民币（或等值外币）； -
股东、合伙人全部为自然人； -
无股东 / 合伙人以外的自然人控制或获取收益； -
无非股权 / 合伙权益方式的控制。
注：符合条件的需在系统中勾选承诺书确认，外国公司分支机构不适用豁免
三、什么时间完成信息报送？
四、信息报送的渠道与方式信息
主要通过国家企业信用信息公示系统 进行报送。企业使用电子营业执照或法人一证通登录后，在线填报并提交即可。
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