本次被制裁的实体为胡塞武装获取先进军用级材料提供了资金和便利，这些材料包括弹道导弹、巡航导弹和无人机组件，它们被用来攻击美国及其盟友的部队，以及红海的商业航运。这些袭击已导致多名平民死亡，并直接威胁到美国经济、全球商业以及更广泛的中东和平与稳定。胡塞武装通过进口石油和其他商品、监督复杂的走私行动以及为胡塞武装高级领导人洗钱来获取巨额收入。这些非法活动的收益资助了胡塞武装的全球武器供应链，该供应链依赖于采购人员、空壳公司、航运协助者和各类供应商。
胡塞武装的“国家劫持”与腐败
胡塞武装通过利用欺骗性的法律借口，强行夺取了也门大量的国有和私人资产，以此为该组织创造了数亿美元的收入。他们会任命心腹亲信来管理这些被侵吞的公司和财产，从而确保资金流向该恐怖组织。这些资产包括价值数亿美元的房地产投资公司、私人安保公司以及大型工业企业。
为了持续对被盗资产进行控制和变现，胡塞武装任命了专门的“司法监管人”来负责侵吞和管理这些财产。例如，萨利赫·梅斯费尔·阿尔沙尔曾负责监督这一过程，他被制裁后，胡塞武装又任命了另一名心腹萨利赫·杜拜什接替其职位。阿尔沙尔甚至将部分没收的资产交给其家人管理，其中包括任命他的兄弟阿卜杜拉·梅斯费尔·阿尔沙尔为一些公司的董事长，以确保这些公司的利润能够持续用于资助胡塞武装的军事活动。
胡塞武装的这种敛财手段不仅通过合法公司进行，还涉及洗钱和勒索等非法活动。例如，被胡塞武装侵吞的“房地产投资总公司”和“也门装甲综合安全服务与展览组织有限公司”就成为了该组织洗钱和融资的工具。胡塞武装的安全官员与心腹们密切协调，通过这些公司进行洗钱，并勒索那些拒绝合作的商人，从而将掠夺来的财产源源不断地转化为用于其军事行动的资金。
根据经修订的《第13224号行政令》，胡塞武装的多名代理人及用于洗钱的公司被列入制裁清单，因为它们由胡塞武装直接或间接拥有、控制或指挥，或曾直接或间接为胡塞武装行事或声称代表胡塞武装行事。
胡塞武装石油走私者
穆罕默德·阿卜杜勒萨拉姆因运营一个庞大的走私网络而被美国制裁，该网络为胡塞武装走私价值达十亿美元的伊朗石油。这个网络由数百家公司组成，阿卜杜勒萨拉姆的心腹扎伊德·阿尔·沙拉菲和萨达姆·阿尔·法基赫是其重要同伙。
阿尔·法基赫掌控着多家石油公司，而阿尔·沙拉菲则被认为是胡塞武装的关键金融官员和洗钱者，他管理着一个由胡塞武装领导人控制的庞大石油公司网络，并利用这些公司为胡塞武装走私石油并牟取暴利。
为了切断胡塞武装的资金来源，阿尔·沙拉菲和阿尔·法基赫，以及他们名下或与他们有紧密关联的数家公司均已被美国列入制裁清单。
与胡塞武装有联系的航运公司
胡塞武装还在也门境外维持着一个由空壳公司和非法航运协助者组成的关系网，以管理其海上行动并逃避国际监督。
2025年6月20日和2025年4月28日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）查明了5艘船只并制裁了其所有者，原因是这些船只在美国财政部反恐通用许可证（GL）25A失效后，仍在胡塞武装控制的港口卸载精炼石油产品。此外，2025年4月2日，财政部查明了一艘船只并制裁了其所有者，原因在于其为胡塞武装从事洗钱和航运活动，包括装载和运输从乌克兰窃取的小麦到胡塞武装控制的地区。
以下船只和公司为胡塞武装在拉斯伊萨（Ras Isa）港卸载石油并开展航运活动提供了便利。
总部位于阿拉伯联合酋长国的Tyba Ship Management DMCC（Tyba）及其运营的：
悬挂巴巴多斯国旗的油轮 STAR MM（IMO编号9186625）及其注册船东Star MM Inc.
悬挂安提瓜和巴布达国旗的油轮NOBEL M（IMO编号9228784）及其注册船东MT Level Inc
悬挂巴拿马国旗的油轮 BLACK ROCK（IMO编号9196448）
悬挂安提瓜和巴布达国旗的油轮 SHRIA（IMO编号917347）及其注册船东Star MM Inc.
Tyba Ship Management DMCC、MT Tevel Inc. 和 Star MM Inc. 因向胡塞武装提供实质性协助、赞助，或提供金融、物质、技术支持、商品或服务，或支持胡塞武装，而根据经修订的《第13224号行政命令》被列入制裁清单。STAR MM、NOBEL M、BLACK ROCK和SHRIA四艘船只因是Tyba Ship Management DMCC 拥有权益的财产，而根据经修订的《第13224号行政令》被指定。
胡塞武装的供应商
胡塞武装从商业供应商处获得的军民两用物项和军用级材料，被反过来用于针对无辜平民并扰乱红海的航行自由。其中涉及到以下中国公司：
湖北某实业公司是一家总部位于中国的化学品供应商，曾与胡塞武装的关键采购人员协调，提供用于在也门境内制造弹道导弹、炸药和其他先进武器系统的大量化学前体。该湖北某实业公司的代表曾协助胡塞武装伪造运输文件，使其能够隐藏正在进行的化学前体采购，并规避中国的出口管制。
深圳某贸易公司是一家总部位于中国的物流公司，曾多次向也门的胡塞武装空壳公司运送军民两用电子元器件。胡塞武装使用这些元器件制造无人机和其他武器系统。深圳某贸易公司通过对运往也门胡塞武装控制地区的无人机及其他军民两用物项的货物内容进行虚假标注，支持了胡塞武装的走私行动。
总部位于中国的山西某贸易公司，在其所有者的监督下，已向胡塞武装运送了数十万吨化学前体，其中包括胡塞武装人员用于制造弹道导弹发动机和炸药的化学品。山西某贸易公司通过其子公司山东某材料公司开展业务。
湖北某实业公司、深圳某贸易公司和山西某贸易公司因向胡塞武装提供实质性协助、赞助，或提供金融、物质、技术支持、商品或服务，或支持胡塞武装，而根据经修订的《第13224号行政命令》被列入制裁清单。山东某材料公司因由山西某贸易公司直接或间接拥有、控制或指挥，或曾直接或间接为该公司行事或声称代表该公司行事，而根据经修订的《第13224号行政命令》被列入制裁清单。山西某贸易公司所有者根据经修订的《第13224号行政命令》被列入制裁清单。
胡塞武装的采购壳公司
胡塞武装依赖于一个壳公司网络来寻找供应商、进行交易并安排将军民两用物资运往其控制的地区。
义乌某贸易公司就是这样一家位于中国的胡塞武装壳公司。至少自2021年以来，义乌某贸易公司一直在协调大规模采购和运输无人机部件及其他军民两用物项，这些物项来自中国的供应商，对胡塞武装的武器制造至关重要。包括已被美国制裁的胡塞武装主要采购人员易卜拉欣·阿尔-纳什里 (Ibrahim Al-Nashiri)在内的胡塞武装分子，曾利用义乌某贸易公司为支持胡塞武装武装分子购买工业设备。
胡塞武装分子还利用在也门的壳公司购买军民两用武器部件，例如位于萨那的伊尔蒂卡发展与资质技术学院 (Irtiqa for Development and Qualification Technical Institute, IQDI)。IQDI与胡塞武装的关键军事领导人联系紧密，后者利用IQDI从商业供应商处采购军民两用部件，制造无人机及其他先进武器系统以支持胡塞武装的袭击，并试验新的武器设计。在过去两年里，IQDI在胡塞武装提高其一次性攻击无人机及其他武器系统能力方面发挥了关键作用。
义乌某贸易公司和伊尔蒂卡发展与资质技术学院因向胡塞武装提供实质性协助、赞助，或提供金融、物质、技术支持、商品或服务，或支持胡塞武装，而根据经修订的《第13224号行政命令》被列入制裁清单。
胡塞武装军事部件的航运协助者
胡塞武装利用一个全球性的航运和物流网络，将军用级部件从商业供应商运送到也门的恐怖武装，涉及以下中国公司及相关自然人：
总部位于中国的物流公司广州某国际货运代理公司，曾多次协助运输军民两用物项及其他军用级材料，以支持胡塞武装的武器开发工作。广州某国际货运代理公司一再安排从中国向位于也门及周边国家的胡塞武装空壳公司运送军民两用物项。该公司显然获得了胡塞武装对一些最重要军民两用部件运输的信任。
广州某贸易公司是一家与胡塞武装有关联的中国航运公司，曾支持胡塞武装在中国的商业采购活动。广州某贸易公司从中国的供应商处采购军民两用物品及其他部件，然后将这些物品隐藏在运往也门胡塞武装控制地区的货物中。
居住中国的也门籍自然人Mohammed Abdulwasea Hael Al-Nahari是广州某贸易公司的唯一主管，该公司由他与另一名在中国的也门籍国民Hisham Abdulwasea Hael Mohammed Al-Nahari共同拥有。此二人合作安排将军民两用物项从中国运往也门，以支持胡塞武装的军事采购活动。Hisham还通过将货物与合法货物混在一起的方式，协助胡塞武装获取用于武器生产的部件。
中国某清关公司是一家与胡塞武装有关联的中国物流公司，曾从中国采购和运输军民两用物项，以支持胡塞武装的军事行动。某清关公司的代表与其他位于中国的胡塞武装人员进行合作。居住在中国的也门籍国民Nasr Hussein Al-Hammadi拥有该公司，他利用该公司协助从中国向也门获取和运输军民两用部件，以支持胡塞武装。
广州某国际货运代理公司、广州某贸易公司、Hisham Abdulwasea Hael Mohammed Al-Nahari、某清关公司以及Nasr Hussein Al-Hammadi因向胡塞武装提供实质性协助、赞助，或提供金融、物质、技术支持、商品或服务，或支持胡塞武装，而根据经修订的《第13224号行政命令》被列入制裁清单。Mohammed Abdulwasea Hael Al-Nahari是广州某贸易有限公司的领导或官员，而根据经修订的《第13224号行政命令》被列入制裁清单。
制裁影响
由于本次制裁行动，上述所有被指定或隔离人士在美国境内、或由美国公民拥有或控制的所有财产及财产权益均已被冻结，且必须向OFAC报告。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可授权或豁免，否则OFAC的规定通常禁止美国公民或在美国境内（或过境）进行涉及被冻结人员任何财产或财产权益的所有交易。
违反美国制裁可能导致美国及外国个人面临民事或刑事处罚。OFAC可依据严格责任原则对违规行为实施民事处罚。《OFAC经济制裁执行指南》提供了更多关于OFAC执行美国经济制裁的信息。 此外，金融机构及其他主体若参与涉及被指定或被封锁人员的特定交易或活动，亦可能面临制裁风险。相关禁令包括：禁止任何指定或被封锁人员向其提供或捐赠资金、商品或服务，或禁止其接受任何此类人员提供或捐赠资金、商品或服务。
此外，从事涉及今天被指定主体的某些交易，可能对参与的外国金融机构构成次级制裁风险。若某外国金融机构在知情情况下为被制裁对象进行或促成任何重大交易，OFAC有权禁止其在美国开立或维持代理账户或通汇账户，或对此类账户的开设及维持施加严格限制。
【完】
新法速递、新闻速达、律师解读，法律实务分享。
关注出口管制与制裁、跨境争议。
本公众号由邱梦赟律师团队管理。联系方式：qiumengyun@allbrightlaw.com
-------------------------
免责声明
本文内容系基于官方公告的客观编译，旨在提供合规资讯参考，不代表本公众号认同或支持公告中的任何立场与表述。我们充分理解涉外企业面临的国际合规挑战，若所涉企业对报道内容存有异议或需进一步沟通，请通过官方渠道或私信与我们联系，我们将依法依规予以配合处理。
本文内容仅为提供信息之目的由作者制作，不应视为广告、招揽或法律意见。阅读、传播本文内容不以建立律师－委托人关系为目的，订阅我们的文章也不构成律师－委托人关系。本文所包含的信息仅是作为一般性信息提供，作者不对本文做日常性维护、修改或更新，故可能未反映最新的法律发展。读者在就自身案件获得相关法域内执业律师的法律意见之前, 不要为任何目的依赖本文信息。作者明确不承担因基于对本文任何形式的使用（包括作为或不作为）而产生的一切责任、损失或损害。