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香港金管局因反洗钱失败而对Indosuez进行处罚

大数跨境的伙伴们
2023-12-01
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大数跨境 导读:  经过调查,香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority)发现法国私人银行Indosuez的反洗钱程序存在缺陷,并对这家法国私人银行处以罚款。

    根据一份声明,香港金融管理局(金管局)已对法国农业信贷银行旗下的私人银行Indosuez的香港分行处以3万港元(5万美元)的罚款,原因是该分行违反了香港的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(AMLO)。

    此前,监管机构进行了一项调查,发现控制失误,包括通过审查2016年2月11日至10月2日之间的交易,Indosuez“未能持续监控与一些客户的业务关系”。在此期间,该银行也未能“保持有效的程序来履行其在《反洗钱法》下的职责”。

   银行回应

    对此,Indosuez表示接受金管局的决定,并已针对发现的不足之处采取补救措施。它还指出,它在整个调查过程中充分合作,从未被指控隐瞒或协助洗钱或恐怖主义融资活动。

    在回应finews.asia的询问时,Indosuez的一位发言人还指出,金管局强调的问题与最近在新加坡和香港涉及中国资金的涉嫌洗钱案件无关。

文章转载至公众号:跨付KF,大数跨境经授权转载。

 

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