编者按
本案揭示了虚拟币投资诈骗的新套路：诈骗团伙以“炒币大神”人设为诱饵，利用虚假盈利截图和“无私指导”引诱投资者进入不正规交易平台，再通过操纵市场、诱导加杠杆，制造“爆仓”假象，从而骗取资金。检察机关在办理案件时，不仅关注诈骗数额和分工，还重点从聊天记录、同案供述中认定主观明知，确保定罪量刑有据。对于币圈参与者而言，一方面要认清“稳赚不赔”“带单炒币”背后的诈骗逻辑，理性看待风险；另一方面也应注意平台合规性，避免因贪念和盲信而陷入陷阱。虚拟币投资并非法外之地，虚假平台与诈骗勾连的案例已被持续严打，任何幻想“一夜暴富”的行为，都可能换来倾家荡产。
本文作者：职务犯罪和经济犯罪检察部 林宣妤、吴茜
本文来源：杨浦检察
财富陷阱-从热心指导到血本无归
幕后黑手-分工明确的诈骗团伙
经过公安机关的立案侦查，一个隐藏在背后的诈骗团伙逐渐浮出水面。原来，那个所谓的“炒币大师”并非一个人在战斗，而是一个分工精细的诈骗团队。
这个团伙事先和不正规的虚拟币投资理财平台勾结在一起，谈好了分成条件——以客户在平台投资损失的金额来收取提成。有了利益驱动，他们便开始了一场精心策划的诈骗行动。
诈骗团伙使用的部分培训资料
一部分成员负责在社交媒体、论坛等平台上广泛发布低廉的虚拟币兑换帖子，就像撒下一张巨大的渔网，等待着那些渴望财富的“鱼儿”上钩。一旦有人上钩，另一部分成员就会迅速出击，以“投资高手”的身份搭识被害人。他们先是和被害人套近乎，拉近距离，然后发送伪造的投资盈利截图，那些看似真实的盈利数据，就像一个个诱人的诱饵，让被害人渐渐放松警惕，对他们深信不疑。
最后，这个团伙会诱导被害人拉满杠杆进行投资，通过恶意操纵市场等手段，造成被害人投资的虚拟币“爆仓”，让他们的钱款像流水一样流入诈骗分子的口袋。
司法亮剑，合力打击诈骗犯罪
这起案件涉及人数众多，涉案金额巨大，案情错综复杂，让侦查工作困难重重。检察官提前介入，引导公安机关从团队成员分工、犯罪模式、犯罪金额认定、电子数据提取等多个关键方面展开深入侦查。公检协力不放过任何一个可能揭开真相的线索。
诈骗团伙与被害人的部分聊天记录
案件移送审查起诉，检察官更是丝毫不敢懈怠，对全案证据进行了全面、细致的审查，
重点围绕犯罪数额、主观明知、犯罪参与时间、违法所得等方面进行梳理。面对部分犯罪嫌疑人的狡辩，检察官细致入微梳理证明犯罪嫌疑人主观明知的微信聊天记录，结合其他同案犯的供述，将谎言一一击破。在铁证面前，犯罪嫌疑人均表示认罪认罚，并积极退赃退赔。
2025年3月，杨浦区检察院以诈骗罪对彭某某等八人提起公诉。2025年4月至5月，杨浦区法院以诈骗罪判处被告人彭某某等人有期徒刑一年至五年不等，并处罚金。
检察官提醒
虚拟币，并不是法定货币，投资和交易虚拟币的行为也不受法律保护。虽然它具有稀缺性、匿名交易、价值波动较大等特征，容易让人产生可以快速积累财富的刺激感，但我们必须清醒地认识到，高收益的背后往往隐藏着巨大的风险。
广大群众一定要树立正确的投资理念，投资理财要选择正规渠道，不要轻易相信高收益、高回报的承诺，谨防从投资人变成被害人，守护好自己的钱袋子，让财富在安全的环境中稳步增长。
