四川顺庆公安成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱的“跑分”团伙，并且成功抓获王某等5名嫌疑人。该团伙通过“高薪诚聘”诱饵招募“卡农”，利用银行卡帮助转移境外诈骗、赌博等黑产资金。
司法实践中，无论涉案人员的转账目的是“洗钱”、“赌资转移”还是“刷流水”，只要行为人明知或应知资金来源于非法活动（如本案的诈骗、赌博），仍提供银行卡或账户转移资金，就可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，面临严厉的刑事处罚。
拿张银行卡转账，轻轻松松“日入斗金”，小伙伴们当你听到这样的“招聘话术”会不会相信？别急着回答，先看看下面的真实案例。
近日，顺庆公安成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙，抓获王某等犯罪嫌疑人5名。
今年10月，王某等人通过网络渠道发现了“高薪诚聘，靠谱项目”的广告。经过询问王某得知，对方要求其利用银行卡帮助转移资金，并通过某虚拟货币结算“报酬”。
在“高薪”诱惑下，王某找到李某、吴某等人共同组建专业“车队”从事非法资金转移活动。吴某负责前期资金投入，王某通过境外加密聊天软件主动对接境外诈骗、赌博等黑产团伙，发展下线成员孙某等人专门物色社会闲散人员办理银行卡，构建起完整犯罪链条。
就在王某等人“做大做强”的同时，根据上级下发线索，顺庆区公安分局芦溪派出所在刑侦大队支撑下，组织警力进行深入调查，成功掌握了王某等人的犯罪证据，耗时近一月时间先后将王某、吴某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。经审查，5名犯罪嫌疑人对为境外诈骗团伙“跑分”转移涉案资金的犯罪实施供认不讳。
办案民警介绍，王某等人组成的犯罪团伙通过微信朋友圈等渠道，同样以“高薪佣金”为诱饵招募“卡农”，并将卡号提供给境外上家。资金转入后，按照上家指示分笔将资金转入指定的账户。“跑分”完成后，上家再通过虚拟货币结算“报酬”。
目前，王某、李某等5名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。
顺庆公安提醒广大市民朋友：面对“高薪”招聘，应保持足够小心，所谓“高薪”，实则陷阱。出租、出借、出售银行卡和支付账户均涉嫌违法犯罪，切勿因蝇头小利成为犯罪分子的帮凶。
