随着数字化时代的到来，网络安全问题愈加严峻，公民个人信息的泄露与非法买卖正变得越来越严重。2025年10月23日，中国裁判文书网显示，检索“侵犯公民个人信息”案名竟能找到约19220篇相关判决文书，这一庞大的数字不仅展示了犯罪的猖獗程度，更反映了信息安全问题的严峻形势。在过去几年里，随着打击力度的不断加大，信息贩卖的黑灰产业链作案手法逐渐演变。尤其是在虚拟货币的推动下，犯罪分子通过隐蔽的境外平台和加密货币的支付渠道，使得信息交易和资金流转更加难以追踪，为打击工作带来了前所未有的挑战。
这起案件震惊了整个社会。公安部督办，内江市公安局网安支队通报了这起大规模的公民信息泄露案，犯罪团伙的核心成员竟是来自网络安全公司和银行内部的“内鬼”。他们利用职务便利，结合自编黑客程序，越权窃取银行、教育、医疗等重要平台的数据，最终窃取了2.08亿条公民信息，并通过境外平台以虚拟货币进行非法交易，每条信息的最高售价可达5元。非法获利约640万元。另一则案件同样令人震惊。犯罪团伙通过非法获取公民姓名、手机号、QQ号、抖音号、淘宝号等信息，经过精心“清洗”后，在境外平台进行出售，并以虚拟货币收款。山西长治屯留警方历经半年的侦查，最终成功抓获7名嫌疑人，冻结涉案资金3000余万元，扣押手机、电脑30余台，极大打击了这一犯罪链条。
从上述案例可以看出，侵犯公民个人信息的犯罪已形成高度专业化的产业链，主要涵盖信息获取、加工、交易和资金结算等环节。信息贩卖的黑灰产业链主要包括非法获取信息、清洗加工和虚拟货币结算三个环节。在信息获取方面，犯罪分子通常通过内部人员泄露、第三方平台泄露、黑客攻击和恶意软件等手段窃取敏感数据。在清洗加工环节，犯罪团伙会将获取的原始信息进行筛选和加工，按地域、职业等维度分层，使其更加商品化、易于交易。在资金结算方面，虚拟货币成为了信息交易的主要支付工具，利用虚拟货币，犯罪分子能够在暗网等隐蔽平台上完成交易，并绕过传统的银行监管和外汇管制，从而增加了案件侦破的难度。
虚拟货币的匿名性和跨境支付特性，使得信息贩卖案件的侦查工作面临巨大挑战。然而，侦查人员可以通过资金入口类型、关键交易环节和链上技术分析等手段来锁定案件突破口。首先，侦查人员需要判断资金是如何进入虚拟货币链的，结合案件背景和交易记录，锁定资金来源。接着，通过分析资金流向，识别资金汇聚点和中转节点，为案件提供重要线索。同时，调查人员可以借助链上技术平台，如天机云链，快速定位关键钱包和兑换节点，精确追踪资金流向。通过对交易所账户进行关联分析，将链上钱包与嫌疑人身份进行匹配，从而实现对涉案资金的冻结和嫌疑人的身份确认。
公民个人信息的泄露问题已经成为社会关注的热点，虚拟货币的出现为犯罪分子提供了更加隐蔽的交易手段，给公安机关的侦查工作带来了新的挑战。随着技术的发展，打击信息贩卖犯罪不仅需要传统的刑侦手段，更需借助大数据、链上分析等新型技术手段，快速追踪资金流向，锁定犯罪嫌疑人。只有通过全方位的技术支持和不断加强国际合作，才能有效遏制这一黑灰产业链的蔓延，保护公民的个人隐私与信息安全。