前阵子看到群里有人问了一个问题，所以有了这篇文章
首先这里的钱包（这里的钱包也是指代两种地址，用户钱包和合约地址）
有风险不代表真的有问题，更多的是指我们需要再三确认是否可以交易，例如
1）频繁大额转账
“短时间内多次大额进出” 容易触发链上监控 —— 比如 1 小时内从 10 个陌生地址各转入 100ETH，再集中转给一个地址，可能被判定为 “洗币嫌疑”，普通用户很少有这种操作
2）参与黑名单/恶意合约的交易
和已知的 “勒索软件地址”“钓鱼合约” 有过交互，哪怕只是接收了 0.001ETH，也会被标记风险
3）短时间内高频操作和交互
比如 10 分钟内连续和 5 个陌生合约交互、反复买入卖出同一代币，可能是 “机器人套利” 或 “测试恶意合约”，普通用户正常操作不会这么密集
我们如何判断对方的钱包（合约地址）是否存在异常？或者风险？
1、https://gopluslabs.io（更适合普通用户）
它是一款全新的浏览器安全工具，从每笔交易入手，为用户提供链上风险保护
检测Token是否安全，建议所有的Web3交易之前都先查一下合约地址
https://gopluslabs.io/token-security
https://gopluslabs.io/token-security/56/0xb925da75640a8a3961f8e4d5a8ffba70d7f612a0
真正的ENSO合约地址（BSC）
直接查询某个钱包地址
https://gopluslabs.io/malicious-address-detection/0x9762b05a384573555ab7350cd5883020de37876e
这里也可以看到检测逻辑包括：
非貔貅相关地址
未涉及钓鱼活动
未涉及勒索活动
未涉及盗币攻击
未涉及假KYC
未涉及恶意挖矿
未涉及暗网交易
未涉及网络犯罪
未涉及洗币
未涉及金融犯罪
未涉及混币服务
地址未受制裁
未发现疑似恶意行为
2、https://www.elliptic.co（机构及资金溯源公司）
Elliptic是一家专注于区块链交易监控、风险管理和合规解决方案的领先公司。它主要为金融机构、加密货币交易所、监管机构以及Web3企业提供专业服务，核心目标是帮助客户识别、预防和调查与加密货币相关的金融犯罪和非法活动。
该程序还限制了地区和企业的注册，因此随便拿以前的某个地址来解析一下，报告主要的分析就以这两个为主。
2.1）分析资金流向
2.2）资金的输出
2.3）AI针对Elliptic报告某IP的总结：
核心结论：未触发关键风险规则
钱包 “资金来源” 与 “资金目的地” 的风险规则均未触发，说明主体资金未涉及明确的高危场景（如大规模诈骗、洗钱、恐怖融资等），整体合规性较强。
潜在风险：小额高风险实体关联（占比均 < 0.01%）
这类风险金额占比极低，对钱包整体安全影响有限，但需持续监控：
1. OFAC 制裁实体：资金来源涉及 192 个 OFAC 制裁实体，金额 3,152,748,014.58 USD，核心包括 Garantex Europe OU（OFAC SDN，0.03%）、伊朗革命卫队（IRGC，<0.01%）、Lazarus Group（朝鲜黑客组织，<0.01%）；资金目的地涉及 225 个 OFAC 制裁实体，金额 4,827,332,284.27 USD，核心仍为 Garantex Europe OU（0.06%），均为间接关联（1-3 hops）。
非法活动类别：
○ 勒索软件（Ransomware）：资金来源金额 8,705,768.86 USD，主要关联 “朝鲜归属勒索软件”；资金目的地金额 293,216.26 USD，涉及 WannaCry 2.0 等。
○ 恐怖主义（Terrorism）：资金来源金额 5,931,492.94 USD，涉及 59 个实体（如 Hamas、ISIS 相关筹款方）；资金目的地金额 4,431,064.64 USD，涉及 47 个实体，均为小额间接关联、、、。
○ 犯罪组织（Criminal Organization）：资金来源金额 2,775,352.91 USD，以 “朝鲜网络演员”（North Korean Cyber Actor）为主；资金目的地金额 3,448,556.84 USD，涉及 58 个实体，金额占比极小。
潜在盲区：不明资金占比偏高
资金来源与目的地中 “Unknown” 类别占比分别为 18.19%、19.01%，虽未标注为 “高风险”，但存在未收录中小交易所、跨链桥或匿名工具（如 Tornado Cash）交互的可能性，需二次溯源确认
3、区块链浏览器也可以提供很多信息
例如Binance生成的钱包地址
包括区块链浏览器也会提示该地址命中过哪些历史恶意事件
4、美亚柏科出品的工具（最小白）
https://www.drcoins.com/check
不过能力很差，只能检测钱包，不能检测合约地址
去网上随便拿一个黑客钱包地址检测一下
