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意大利警方近日展开一项全国性行动，重点打击非法体育博彩和洗钱活动，共检查了35家博彩场所与300多名个人，其中 108人已为执法部门掌握记录人员。行动中共发现 30多起行政违规行为，预计罚款总额 超过50万欧元。
此次行动由警方博彩与赌博专家部门牵头，与海关与垄断管理局（Agenzia delle Dogane e dei Monopoli）密切合作实施，行动范围横跨意大利十个省份，包括拉齐奥大区（罗马、拉蒂纳）、米兰、那不勒斯、巴勒莫、卡塞塔、布林迪西、威尼斯、维罗纳及巴里。
警方指出，此次检查不仅遏制了非法博彩活动，还揭露了系统性违反反洗钱法规的行为。其中一种被查出的“分注投注系统（giocate frazionate）”尤为典型，它允许玩家通过拆分下注逃避身份验证，而身份验证是领取超过特定奖金门槛的必要条件。
调查人员表示，这一机制被黑手党等有组织犯罪集团利用，用于将非法所得资金投入在线博彩系统进行洗白，再以虚假中奖形式重新转化为合法收入，形成一条隐蔽且高利润的洗钱通道。
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