全球最大比特币洗钱案宣判：卷款超400亿主犯潜逃，英法院查获6.1万枚比特币

涉案华裔女子获刑6年8个月，背后主使钱志敏被控非法持有加密货币，案件牵动中英司法合作

全球最大比特币洗钱案迎来关键判决。当地时间周五，英国伦敦一家法院裁定，华裔英国籍女子简雯因协助雇主洗钱被判处6年8个月监禁。警方在调查中查获超过6.1万枚比特币，估值约34亿英镑（约合人民币304亿元），为英国历史上查获的最大规模加密货币资产[k]。这些资金被指来源于天津蓝天格锐电子科技有限公司非法集资案，涉案金额逾400亿元人民币[k]。

01 简雯的魔幻经历

公开资料显示，简雯出生于中国普通工人家庭，2007年怀孕期间随前夫马库斯·巴拉克拉夫移居英国。婚姻结束后，她独自抚养儿子，并在伦敦东南部一家中餐馆打工，一度居住于餐厅楼下的狭小房间[k]。

2017年，简雯看到一则“招募管家”的广告，应聘成为化名为“Yadi Zhang”的钱志敏的助理。此后，她的生活发生巨变：搬入月租金超1.7万英镑的六居室公寓，频繁购买奢侈品并环游世界，还在伦敦、欧洲及迪拜多地购置多处房产[k]。2017至2018年间，她在伦敦购入三处房产，总价达4050万英镑[k]。

由于其申报年收入仅为5979英镑，却能支付高额购房款，触发英国反洗钱调查。2018年10月31日，警方搜查其住所并扣押藏有比特币的电脑设备。两年半后，警方才发现该设备内存储了高达6.1万枚比特币[k]。2021年5月，简雯被捕。2025年3月18日，伦敦萨瑟克刑事法庭裁定其在2017年10月至2022年1月期间犯有洗钱罪，涉及150枚比特币[k]。主审法官指出，其行为属于“复杂且高度计划性的犯罪”[k]。简雯已表示将提起上诉[k]。

02 钱志敏涉及多重案件

简雯背后的雇主钱志敏，系蓝天格锐非法集资案的主要责任人。据《中国新闻周刊》报道，钱志敏1978年生于江苏如皋，曾于2013年在安徽合肥卷入一起传销案，化名“李霞”在逃，未被抓获[k]。

蓝天格锐成立于2014年，总部位于天津，以环保开发、智能养老、比特币挖矿等概念为名，承诺“零风险、高额返息”，通过产品推介会、发展经纪人等方式吸收公众资金[k]。自2014年4月至2017年8月，公司推出十款理财产品，累计吸收资金逾402亿元，涉及投资人达12.84万人[k]。

2017年4月，公安机关对蓝天格锐立案侦查。同年7月，公司以“财务系统升级”为由停止返利，随后彻底“暴雷”[k]。审计显示，所募资金中仅约341亿元用于兑付投资人，其余用于日常运营、项目支出及资产购置，其中超11.4亿元用于购买比特币[k]。

案发前，钱志敏在男友协助下逃离中国，最终藏匿于英国。2025年4月24日，她在伦敦威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控在2017年10月1日至2024年4月23日期间非法获取、使用或持有犯罪所得财产，并面临两项非法持有加密货币的指控[k]。她已明确表示不认罪[k]。其代理律师称，钱志敏对所有指控均主张无罪，案件已移交南华克刑事法院审理[k]。

03 巨额资产处置备受关注

截至2025年5月25日，每枚比特币价格约6.9万美元，英国警方查扣的6.1万枚比特币总值约42亿美元（约合人民币304亿元）[k]。该笔资产的最终归属成为焦点。

据《金融时报》报道，英国皇家检察署已向高等法院提起民事追偿程序，以确认是否存在其他合法权利人[k]。若资产被正式没收，将按惯例一半归英国警方，另一半划归英国内政部[k]。

复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新指出，赃款分割为国际通行做法，英国因执法投入应获合理补偿，但需控制在合理范围[k]。他强调，此案应通过中英外交、司法与警务合作，在国际法框架下实现双赢，最大限度降低中国境内13万名受害者的损失[k]。