柬埔寨太子集团的 12.7万枚BTC 150亿美元如何在技术上被罚没？美国收割“太子集团”

2025年10月14日，纽约布鲁克林联邦法院公开的一份起诉书披露，美国司法部近期完成了史上规模最大的加密货币收缴行动，共没收约12.7万枚比特币，总值超过150亿美元。这批被收缴的数字资产源自柬埔寨“太子集团”实施的诈骗活动，主犯为被称为“杀猪盘教父”的陈志。该集团创始人被指控通过强迫劳动手段进行加密投资欺诈，即广为人知的“杀猪盘”骗局，每日非法获利高达数千万美元。目前，这批巨额比特币资产已由美国政府接管。本文将从案件背景、资金来源及执法突破等角度，解析这起跨国加密执法行动的关键细节。

诈骗王国

陈志作为柬埔寨“太子控股集团”创始人及董事长，对外宣称在30余国开展房地产、金融等业务，实则被指控构建了东南亚最大的跨国犯罪组织之一。根据美国司法部与财政部披露的信息，自2015年起，陈志在柬埔寨境内运营至少10个诈骗产业园区，以虚假加密投资为诱饵实施“杀猪盘”骗局。美国检方指认陈志为该“网络诈骗帝国”的核心策划者，不仅纵容对员工实施暴力行为、贿赂他国官员寻求庇护，还放任组织成员大肆挥霍诈骗所得，购置游艇、私人飞机乃至纽约拍卖行中的毕加索画作。

目前陈志仍在逃，美国已对其发布通缉令并实施制裁。其持有的英国与柬埔寨双重国籍及复杂的政商背景，为后续引渡程序带来不确定性。这一庞大犯罪网络的运转，离不开系统化的资金清洗体系。

为彻底打击该利益链条，美国财政部外国资产控制办公室对包括太子集团在内的146个目标实施全面制裁。其中，受陈志犯罪集团控制的汇旺集团作为柬埔寨本土金融与电商平台，旗下涵盖HuionePay及Telegram中介市场等业务，被美国金融犯罪执法网络认定为太子集团洗钱活动的核心渠道之一。

美国财政部数据显示，2021年8月至2025年1月期间，通过汇旺网络流转的可疑资金达40亿美元，包括来自朝鲜的网络盗窃所得、加密投资诈骗收益及其他网络犯罪资产。财政部在针对太子集团的同步制裁通报中，强调将全面切断汇旺集团与美国金融体系的联系。受监管金融机构现被禁止为其开设或维持代理账户，并须采取合理措施确保不通过外国银行机构间接处理涉及该集团的交易。

对此，OKX首席执行官Star公开表示，汇旺集团对加密资产领域造成了严重负面影响。鉴于其潜在风险，OKX已对涉及该集团的交易实施严格反洗钱管控。所有与汇旺相关的充提操作均将接受合规审查，平台可能根据调查结果采取资金冻结或终止账户服务等措施。

资产溯源：诈骗收益与比特币矿场

12.7万枚比特币（约合150亿美元）的巨额资产从何而来？美国司法部指控称，这些资金是陈志实施欺诈与洗钱计划的犯罪所得，原存储于由其个人掌控私钥的非托管加密钱包中。为规避监管追踪，诈骗所得需经过精密清洗流程。

起诉书揭露，陈志及其同伙将诈骗收益投入自身控制的加密货币挖矿业务，通过“洗矿”操作将赃款转化为无犯罪记录的新挖比特币。在表面合法的采矿过程中，原始黑钱被转化为“洁净”的比特币资产，试图切断与犯罪活动的关联。这一洗钱策略使太子集团名下矿场持续产出比特币，成为隐匿非法所得的重要渠道。

起诉书中点名了参与陈志洗钱计划的“Lubian矿池”。该矿池曾是中国知名的比特币矿场，业务延伸至伊朗，巅峰时期掌控全球约6%的比特币算力。作为陈志集团洗钱网络的关键环节，Lubian协助将诈骗资金转化为大量比特币。然而，2020年末的一场离奇“盗窃案”使其陷入迷雾。当年12月，Lubian声称遭遇黑客攻击，127,426枚比特币（时值约35亿美元）被盗，成为“史上最大比特币失窃案”之一。

受此重创后，Lubian于2021年2月突然关闭矿池业务，而失窃的比特币则长期下落不明。链上分析显示，被盗的12万余枚比特币被转移至特定钱包集群。究竟是外部黑客窃取了这笔黑钱，还是陈志自导自演转移赃款，至今仍无定论。这批价值连城的比特币此后在链上进入休眠状态，直至多年后才重现踪迹。

链上追踪与技术突破

失窃的12万多枚比特币在三年多时间内保持静止状态，直至2024年7月完成大规模集中转移。由于相关地址早已被Arkham等链上情报平台标记，该异常流动立即被识别为Lubian矿池失窃资产。这批比特币从沉睡到移动的时机，恰逢跨国执法部门收网前夕，显得尤为微妙。

美国司法部在2025年10月提起的民事没收诉讼中，列出的25个比特币地址与Lubian失窃案中的黑客地址完全吻合。诉状明确指出，这12.7万枚比特币系陈志通过Lubian洗钱的犯罪所得，即为2020年假“盗窃”事件中流出的同一批资金。文件进一步透露，这些比特币的私钥原由陈志掌控，现已被美国政府接管，表明2024年7月的资产归集很可能出自美方操作。

关于美国政府如何获取私钥，目前尚无官方说明。Arkham调查发现，Lubian矿池在钱包生成过程中未采用足够安全的随机算法，存在可被暴力破解的漏洞。不过Cobo联合创始人神鱼指出，执法机构并非通过暴力破解或网络入侵获得私钥，而是利用其随机数生成器的固有缺陷。统计显示，受该漏洞影响的地址超过22万个，完整清单已对外公开。

这些钱包的私钥由存在缺陷的伪随机数生成器产生。由于采用固定偏移量和生成模式，导致私钥可预测性大幅提升。目前仍有用户持续向相关地址转账，表明漏洞风险尚未完全消除。美国执法部门可能通过社会工程、线下取证等技术手段逐步掌控私钥权限。无论具体过程如何，尽管陈志本人尚未归案，其犯罪集团倚重的“数字黄金”已全面落入法网。

案例启示与监管展望

昔日逍遥法外的诈骗首脑，如今痛失其囤积的数字资产；曾被视作洗钱利器的加密货币，反而成为追缴赃款的关键工具。这起“柬埔寨杀猪盘比特币收缴案”，为行业与监管机构带来深刻启示：加密资产的安全高度依赖密码学强度，任何技术疏漏都可能被执法部门或黑客利用，最终决定资产归属。随着传统司法体系不断引入链上追踪与加密分析技术，犯罪分子企图借助加密技术逃避法律制裁的幻想正日益破灭。