柬埔寨杀猪盘的13万枚BTC，如何被美国没收？

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当2025年10月14日纽约布鲁克林联邦法院的起诉书解封时，整个加密圈都炸了——美国司法部刚完成史上最大规模加密货币查没行动：没收约12.7万枚比特币，价值超150亿美元。而这笔钱，来自柬埔寨“太子集团”创始人陈志——那个靠“杀猪盘”日赚数千万美元的诈骗大佬。

一、镀金的“诈骗帝国”：披着跨国集团外衣的“杀猪盘工厂”

陈志的“太子控股集团”对外宣称在30多国做房产、金融生意，实际却是东南亚最大跨国犯罪组织之一：自2015年起，他在柬埔寨运营至少10个诈骗产业园，用“加密投资”为诱饵，收割全球受害者的“杀猪盘”骗局，每天非法获利数千万美元。

更嚣张的是，这个“诈骗帝国”不仅靠强迫劳动维系骗局，还通过贿赂官员获取庇护，甚至用赃款买游艇、私人飞机，连纽约拍卖行的毕加索名画都成了他们的“炫富工具”。

但真正让这个帝国“隐形”的，是一套体系化的洗钱网络——美国财政部披露，仅2021年8月到2025年1月，陈志控制的“汇旺集团”就清洗了至少40亿美元赃款，涵盖朝鲜网络盗窃、加密诈骗等黑产资金。汇旺集团甚至搭建了自己的支付工具（HuionePay）和Telegram中介市场，成了东南亚黑产的“资金中转站”。

二、12.7万比特币的“洗白游戏”：矿池是如何变成“赃款过滤器”的？

这笔150亿的比特币，可不是直接骗来的——陈志玩了个“洗白套路”： 把诈骗赃款投入自己控制的加密矿场，用“挖矿产出”的名义，把“黑钱”变成“干净的比特币”。

他旗下的“Lubian矿池”曾是全球第六大比特币矿池，巅峰时掌控全球6%的比特币算力。表面上，这是合法的挖矿业务；实际上，矿池成了“赃款过滤器”——用诈骗来的钱买矿机、付电费，挖出来的新比特币，就和“诈骗”的源头切断了表面关联。

但2020年末的一场“离奇盗窃案”，给这笔钱埋下了伏笔：Lubian矿池宣称被黑客盗走12.7万枚比特币（当时价值35亿美元），随后矿池关停、赃款“消失”。直到2024年7月，这批沉寂3年多的比特币突然大规模转移——而这，恰好是美国执法部门“收网”的前夜。

三、美国是怎么“截胡”这笔比特币的？区块链不是“匿名天堂”

很多人以为比特币是“匿名资产”，但区块链的“公开账本”，恰恰是执法部门的“追踪利器”。

美国司法部能锁定这笔钱，靠的是链上分析技术：像Arkham这样的链上情报平台，早把Lubian矿池的钱包地址做了标记。当沉寂3年的比特币移动时，系统立刻把新地址和“Lubian黑产标签”关联，直接锁定了赃款去向。

而拿到地址只是第一步，关键是掌控私钥——美国并没有“暴力破解”，而是抓住了Lubian矿池的“技术漏洞”： 这些钱包的私钥，是用有缺陷的“伪随机数生成器（PRNG）”生成的——PRNG用了固定偏移量和模式，导致私钥可预测。据统计，受这个漏洞影响的钱包地址超过22万个，相当于“把钥匙放在了门垫下面”。

四、给加密世界的3个狠教训：别再迷信“匿名”和“技术安全”

这场150亿比特币的没收案，撕开了加密行业的3个真相：

1. 区块链不是“洗钱天堂”，而是“透明账本”比特币的“化名交易”≠“匿名交易”——链上地址的每一笔流动都永久可查，只要执法部门掌握“地址标签”，再复杂的转移都能被串联成网。

2. 技术漏洞比“黑客”更可怕很多人以为“自己保管私钥就安全”，但如果私钥生成工具（比如钱包）有技术缺陷，你的资产相当于“裸奔”。像Trust Wallet、imToken等早期钱包，都曾因PRNG漏洞被盯上。

3. 黑产的“洗白套路”，在监管技术面前不堪一击陈志用“矿池洗白”的操作，曾被黑产奉为“教科书”，但在链上追踪+技术取证的组合拳下，3年前的“赃款”照样被揪出来——加密资产的“技术属性”，反而成了执法的“武器”。

这件事最讽刺的地方在于：陈志想用加密货币“躲监管”，最终却栽在了加密货币的“技术透明性”上。对于普通用户来说，与其迷信“匿名”，不如先把“钱包安全”做扎实——毕竟，你的“数字资产”，可能连一个技术漏洞都扛不住。

你觉得未来加密资产的“监管和安全”，会走向什么方向？欢迎在评论区聊聊你的看法~