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国外收款银行卡被冻结及管控怎么办?

国外收款银行卡被冻结及管控怎么办? 电商运营宝典
2025-09-24
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导读:中国明令禁止私人之间结汇,此种行为不仅违反国家外汇管理条例等法律规定,也可能会涉嫌刑事法律风险,故而其换汇收支所用的银行账户也非常容易被公安机关冻结。很多当事人在国外经验及生活过程中,无论是自己还是交
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中国明令禁止私人之间结汇,此种行为不仅违反国家外汇管理条例等法律规定,也可能会涉嫌刑事法律风险,故而其换汇收支所用的银行账户也非常容易被公安机关冻结。很多当事人在国外经验及生活过程中,无论是自己还是交易方经常会通过第三方换汇导致银行卡被公安冻结,如果银行卡不慎被冻结了应该怎么办?


案情简介



张某常年被工作单位外派至西非和东非等不同地区工作,工作之余会做市场考察等兼职工作,会用自己银行卡收取兼职费用,某次收款后被广西南宁某公安冻结。

张某本人及国内亲属联系办案单位沟通,工作人员提出其存在刑事涉案嫌疑,需要其本人亲自前往处理,张某考虑到人身及资金安全,经过朋友介绍,故委托到律本律师团队处理。




承办经过



律本律师团队接受张某委托后,详细了解张某在国外的工作情况,及工作之余的兼职贸易情况,分析研判案件处理方案,张某系由于国外客户通过地下钱庄结汇安排汇入的款项而导致涉案冻结,律本律师团队指导张某准备相应证据材料,并拟制针对性法律意见。

同时,律本律师团队联系办案单位落实到案件系由其下属派出所具体经办,涉及到的系一起电信网络诈骗案件,并了解到具体的涉案资金情况。为此,律本律师团队根据办案警官反馈的信息,进一步完善法律文书,联系办案警官沟通法律意见。

一开始,办案警官坚持要求张某本人必须回国当面沟通处理,认为张某存在刑事涉案嫌疑,但律本律师团队前往沟通协调法律意见,经过坚持不懈沟通及协调,及与多个部门沟通协调,成功排除了张某的刑事涉案嫌疑,办案警官也不再坚持需要张某本人前往办理手续。

最终,律本律师团队在接受委托后一个月时间成功全额解除张某银行账户冻结措施,同时,律本律师团队又多番协调沟帮助张某解除管控限制,恢复银行卡的使用。



律本建议



如果银行卡被异地公安冻结,务必要尽快解决,以免被纳入涉案账户名单;如果不慎被纳入涉案账户名单,也要尽快申请解除,以免影响到日常生活及工作。有经济条件的话,最好委托专业解冻律师办理,可以规避法律风险,也可以尽快办妥案件达成诉求。



律本律师团队

律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻、涉案名单解除、抖音资金解除、及相关行政、刑事案件等法律服务的专家型律师团队,围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及行政、刑事案件辩护工作,比如:外贸、国际货运、换汇、虚拟货币、网络赌博、网络投资、诈骗等导致银行卡冻结或纳入涉案名单事宜,代为进行调查取证,拟制专业法律文书,向公检法等机关提出法律建议,办理银行卡解冻、涉案名单解除、行政复议/行政诉讼、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辩护等法律服务。


律本律师团队自成立以来专业代理解冻银行卡及涉案名单解除领域的案件,已承办相关案件数百起,委托人遍及中国香港、中国澳门、中国台湾、韩国、日本、美国、菲律宾、马来西亚、缅甸、越南、老挝、新加坡、巴西、澳大利亚、墨西哥、英国、非洲多国、及全国各个省级行政区,至今已为当事人成功解冻银行卡金额超过数亿元,为当事人同步解除涉案账户名单管控。同时,为各类当事人提供专业的刑事辩护工作,维护当事人合法权益。


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