Shopee、Tiki物流被罚，马来西亚电商欺诈激增，中资泰国仓库涉藏违禁品

东南亚电商监管趋严，多起重大案件揭示行业风险

01 存在不公平竞争：Shopee、Tiki旗下物流部门被罚款

越南国家竞争委员会近日通报，对电商巨头Shopee和Tiki旗下的物流子公司处以罚款，因其存在不公平竞争行为[k]。

Shopee Vietnam的配送子公司SPX Express因发布误导性服务信息以吸引竞争对手客户，被处以2亿越南盾罚款[k]。该公司拥有自营仓储与配送网络，可为Shopee平台提供包括同城快递、省际运输及货到付款在内的全流程物流服务[k]。

TikiNow Smart Logistics因夸大其配送覆盖范围与订单处理能力，收到同等金额罚款[k]。此前该公司宣称实现100%全国配送覆盖，并日处理超百万订单，后更正为覆盖34个省市、月处理量超百万单[k]。

越南国家竞争委员会指出，两家公司在调查期间均配合执法，并主动更新网站与宣传材料纠正不实信息[k]。

02 马来西亚电商欺诈频发：2025上半年损失超6300万令吉

马来西亚商业罪案调查部披露，2025年上半年共接报5252起电子商务诈骗案件，总损失达6390万令吉[k]。涉案平台涵盖Facebook、WhatsApp、Instagram、Telegram、TikTok及Mudah.my等主流数字渠道[k]。

主要诈骗手法包括出售不存在商品、搭建虚假购物网站窃取个人信息、实施钓鱼攻击、虚假退款索赔以及使用被盗信用卡交易[k]。

数据显示，近年来该类案件持续高发：2022年案件量9247起，损失1.39亿令吉；2023年10372起，损失近1.75亿令吉；2024年7662起，损失7080万令吉[k]。

警方提醒消费者选择信誉良好的平台交易，查看用户评价，避免泄露身份证号、银行信息等敏感数据，采用安全可追溯的支付方式，并警惕“低价陷阱”[k]。

03 每天发货7000-9000件：一中资泰国仓库被查

泰国消费者保护警察联合食品药品管理局（FDA）于7月22日突击搜查一处由中国投资者运营的仓库，查获超过41万件涉嫌违法的家居用品与化妆品，估值逾2000万泰铢[k]。

现场发现多名外籍工人正在打包货物，准备发往泰国各地[k]。查获物品包括某S品牌系列的洗衣液、地板清洁剂、管道疏通剂等危险品，以及某D品牌护肤霜和防晒霜等未注册化妆品[k]。

据仓库负责人乌图姆万供述，其受雇于一名中国投资者，负责仓储与包装，订单信息由中国端接收后下发至泰国仓库处理，每日发货量约为7000至9000件，包装费每件5至7泰铢，该业务已持续约三年[k]。