01.冒名行骗
近日，不少物流公司有发通告，严正声明有不法人员冒充自己公司的人以外开展业务，其中美邦速通的通知非常详细，并由此牵扯出一个套娃骗局。（介于对方已经实名举报，小编就不码了。)
来源：美邦速通国际
背景介绍：
无论是卖家找物流，还是物流同行合作，都是要先提供公司的营业执照，行业术语叫：开户。因为其中一名受害卖家联系我们壹流融媒进行货物处理并讲述了本次事件。以下人物关系：卖家/小美，卖家/小帅，A货代，B清关行，骗子/陈某
诈骗始末，身份层层伪装
其中，骗子此人叫陈意（下文称陈某），也曾化名李峰、陈一等，疑是深圳市亿发国际货运代理有限公司的法人兼实际控制人。
图源网络，侵删
根据爆料信息，此人通过前同事关系，获取到深圳市快飞供应链相关资料，通过PS技术伪造了相关资料。
这里，用快飞/李峰身份，和某美国清关行合作，直接不付任何费用。
同时，他以快飞的法人、股东的身份去与美邦速通国际货运代理(深圳)有限公司谈合作。
在此过程中他提供了快飞的营业执照和李峰身份证等信息，然后要求对方也提供营业执照。
开户嘛，这样流程这样走很正常，但也因为这样他换到了美邦速通的营业执照等信息。其中美邦速通给出的相关信息，还是有特意加有水印、使用说明等的，但奈何陈意PS技术相当不错。
通过消除水印+合成后，陈某摇身一变再次冒名为美邦速通的人。
这里用美邦速通的身份，收了卖家小美的货。
同时，陈某利用美邦的假身份，又去与另一知名货代企业（简称A公司）谈合作，并以同样的方式获得该货代的营业执照。
所以，如果还有其他相关事主，也欢迎向我们提供更多信息，也欢迎转发，让骗局曝光，让更多案件还原，有利于警方串连立案侦查，也可能避免更多人不慎上当受骗。
02.无货源模式跨境电商
“跨境电商0元开店
无需囤货，动动手指就能赚钱”
这样“诱人”的广告
你会相信吗
这可不是什么“天上掉馅饼”
而是骗子盯上了你的钱包！
“无货源模式”也就是电商行业中“一件代发”的概念，没有货源的买家通过一件代发的方式把1688这类线上货源网站上面的商品，铺货同步到自己的网店，期间不需要自己去进货、发货、囤货。跨境电商一件代发的进出口模式如下图所示：
对于中小企业和个体经营者来说，这种商业模式上手门槛低，资金成本低，时间投入少，确实是个可以考虑的副业，但对于新手小白来说，由于存在信息差，很容易卷入不法分子所设入的圈套当中。
常见的被骗场景是，不法分子向被害人提供的是虚假的跨境电商平台，这些假平台大致可以分为两类，一类是搭建与真实的国外主流平台（线上电商平台如亚马逊、eBay、Lazada、Shopee、wayfair，线下零售平台如Costco、Target）外观相似的李鬼网站，这些假网站可能和真网站在域名、网页设计、名称上仅存在细微的差别，令人难以分辨；一类是由不法分子创建的虚构的跨境电商平台，如SUEZ、Starday、Metashop，这些平台通过线上营销宣传，媒体包装背书等方式，以增加可信度。
诈骗流程
01.推广引流加好友
诈骗分子在社交平台打造“金牌讲师”人设，大量发布含有“跨境电商”“零基础”“无需囤货”等关键词的营销信息，以此引诱有投资、创业欲望的受害人。
02.开设店铺代运营
诈骗分子会以“运营指导”或“客服”的身份添加受害人，向受害人介绍详细的运营流程，要求你下载指定的平台或网站，指导你通过平台完成店铺注册、选品上架、店铺运营、产品销售和售后服务等全套流程。
03.垫资采购引入套
受害人完成注册开店等流程后，很快便能收获第一笔订单，此时“运营指导”会告知受害人需要向供应商支付商品成本价采购销售，“运营指导”会让受害人少量提现，以打消受害人的顾虑。当受害人尝到甜头后，诈骗分子通过后台操作为店铺制造大量订单，营造出生意兴隆的假象，从而诱导受害人不断加大“成本”投入。
04.提现失败方知骗
受害人投入资金越来越多，店铺账户内的资金越来越多，想要提现时，平台客服就以提现需先“缴纳税金”“滞纳金”等理由让受害人不断转账，后又以操作失误等理由继续让受害人转账，直至受害人意识到根本无法提现，方知道自己被骗。
1.投资创业有风险，务必警惕所有宣称“低投入，高回报”“保证盈利”的商业项目。对于过分诱人的优惠和高额利润，应保持警觉，不轻信未经验证的投资信息。
2.以上骗局中所谓的“无货源跨境电商平台”多是骗子搭设的虚假网站！交易销量均是骗子后台操作修改，无任何实际交易。诈骗分子会根据受害人的反馈不停变换话术，以多种理由搪塞，拒绝提现，最终目的都是骗取你口袋中的钱财！
3.如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，立即拨打110报警或拨打96110咨询。