打击虚拟货币洗钱：中国破获比特币跨境洗钱案！

3月19日，最高人民检察院与中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这些案例从不同侧面展现了检察机关和人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。

比特币洗钱成为新趋势

其中一起利用比特币跨境洗钱案件代表了当前虚拟货币洗钱的新趋势。涉案人陈某波在2015年至2018年间通过虚构理财产品和数字货币交易平台，非法集资1200余万元，并转移资金至境外。

其前妻陈某枝在明知其涉嫌犯罪的情况下，协助转移300万元至境外，并将卖车所得兑换为比特币密钥发送给陈某波，帮助其隐藏资产。2019年12月，陈某枝因洗钱罪被判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。

上海市人民检察院提示虚拟货币领域洗钱风险，建议加强监管。该案也成为中国向国际社会介绍打击虚拟货币洗钱经验的典型案例。

反洗钱监测成效显著

2020年，全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人，提起公诉707人，较2019年分别上升106.5%和368.2%。中国人民银行接收可疑交易报告258万份，开展反洗钱调查7804次，协助破获洗钱等案件710起。

金融机构依法履行客户身份识别、大额和可疑交易报告等义务，金融系统为打击洗钱犯罪提供了精准金融情报和资金流转证据。

刑法修正案强化打击“自洗钱”行为

自2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》新增“自洗钱”构成洗钱罪的规定。上游犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得的行为不再被上游犯罪吸收，而是单独定罪，加大对犯罪主体的打击力度。

最高检正在会同最高法研究修改相关司法解释，明确法律适用难点。检察机关将强化打击“自洗钱”犯罪意识，在办理上游犯罪案件时同步审查是否涉嫌洗钱犯罪。