该犯罪团伙向他人支付报酬，诱使其开设银行账户和电子钱包，随后利用这些账户实施诈骗交易、转移非法所得。
迪拜警方近日逮捕了一个涉嫌投资诈骗的犯罪团伙成员。
调查发现，该团伙通过向他人支付报酬，诱使其开设银行账户和电子钱包，随后利用这些账户进行诈骗交易，并转移诈骗所得资金。
此次行动是迪拜警方持续打击金融犯罪、瓦解有组织犯罪网络，以及保护公众免受日益复杂的诈骗手段侵害的一部分。
诈骗团伙如何运作？
调查人员发现，该犯罪团伙专门寻找有资金需求的人，并向他们提出支付报酬，要求其开设银行账户和电子钱包。
账户开设完成后，团伙成员要求这些人交出银行账户及电子钱包的登录信息，从而获得账户的完全控制权。
随后，犯罪分子利用这些账户转移通过诈骗获得的资金，以此掩盖资金流向，增加警方追查实际犯罪人员的难度。
迪拜警方随后展开调查，通过情报收集追踪该团伙的活动，查明其作案手段，锁定涉案人员，并最终将团伙成员逮捕。
迪拜警方表示，将继续严厉打击新型金融诈骗活动，追查危害金融安全和公共安全的有组织犯罪团伙。
警方警告：切勿将个人银行账户借给他人使用
迪拜警方提醒所有居民，不要允许他人使用以自己名义注册的银行账户或电子钱包。
警方指出，如果个人为了获取报酬而向他人提供银行账户登录信息，一旦这些账户被用于诈骗或洗钱活动，账户持有人可能需要承担相应的法律后果。
警方特别提醒公众：
不要轻信所谓的“轻松赚钱”机会，更不要为了赚取少量报酬，就替他人开设银行账户、电子钱包，或者提供自己的银行账户及登录资料。
发现可疑行为，如何向警方举报？
如果有人向你提出可疑要求，要求你提供银行账户信息、开设账户或共享银行资料，可以通过以下渠道向迪拜警方举报：
Police Eye 警方举报服务；
eCrime 网络犯罪举报平台；
迪拜警察官方网站；
Dubai Police 手机智能应用程序；
拨打迪拜警方非紧急电话：901。
温馨提醒：
在阿联酋，不要为了赚取几百或几千迪拉姆的报酬，就将自己的银行账户、银行卡、网银密码或电子钱包交给他人使用。
即使你没有直接参与诈骗，如果犯罪分子利用你名下的账户收取、转移诈骗资金，你也可能面临警方调查及相应的法律责任。
自己的银行账户，只能自己使用。不要让别人利用你的身份和账户从事违法活动。
来源：khaleejtimes
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