泰国商业发展厅最新调查显示，12,421名已获泰国籍的外籍人士在多家企业持股或担任董事。其中，1,932家企业被列为高风险代持公司，业务主要集中在房地产、建筑及餐饮行业，且多分布于曼谷及热门旅游城市。官方警告，一旦查实违法，涉案人员不仅面临法律制裁，其泰国国籍亦可能被撤销。
严查归化泰籍人士代持行为
11月11日，泰国商业发展厅厅长吉提瓦透露，应副总理兼商业部长素帕吉指示，该厅正加强对“一类法人”企业的核查力度。重点排查对象为：已取得泰国籍的外籍人士，与其他外籍投资者共同持股或在泰经营业务的情况。
当前，代持企业操作模式日趋复杂，出现新动向：由已入籍泰国的外籍人士出任股东或董事，以规避政府监管。鉴于此，商业发展厅加速调取企业法人数据库信息，并协同执法部门开展全国籍覆盖核查。官方指出，代持问题已对泰国经济与社会安全构成负面影响。
通过企业行为智能分析系统（IBAS）筛查发现，共有12,421名归化泰籍人士（身份证号以8开头）在16,504家正常存续的有限公司中担任股东或董事；其中疑似存在代持情形的高风险企业共计1,932家。
股权结构与行业分布详情
在1,932家高风险企业中，主要业务领域分布如下：
- 非住宅类房地产交易：161家（占比8.33%）
- 非住宅类建筑施工：83家（占比4.30%）
- 住宅类房地产交易：67家（占比3.47%）
- 餐饮服务：63家（占比3.26%）
- 房地产中介经纪：61家（占比3.16%）
其他涉及行业包括钟表首饰批发（55家）、管理咨询（47家）、住宅物业租赁（44家）等。其余行业企业合计1,269家，占比65.68%。
地域分布与后续监管措施
从注册地来看，高风险企业高度集中于曼谷及周边府，共计1,186家。其中曼谷最多（849家），其次为北榄府（192家）、龙仔厝府（76家）等。
旅游府及其他地区合计637家，春武里府以347家居首，普吉岛（77家）和清迈（75家）紧随其后。
吉提瓦表示，商业发展厅已将相关数据提交执法机构，双方将共同制定监管与核查方案，并开展实地深度检查。此次行动旨在统筹部门力量，扩大整治成效，依法追究违法者责任。
官方强调，若查实入籍泰国的外籍人士存在违法行为，除接受法律处罚外，其泰国国籍可能被撤销。
吉提瓦提醒：“已取得泰国籍并计划在泰投资经营的外籍人士，务必严格遵守泰国法律，确保股权架构与企业运营情况与实际一致。代持股份属违法行为，严重危害国家经济安全。”
公众可通过商业发展厅官网 www.dbd.go.th 举报涉嫌代持企业，或向非法商业活动防治局咨询。
泰国澜象传媒 | 监制
Winona/羊咩咩/飞飞 | 编译
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