货明明合规却被卡三个月？外贸人必看——选错清关行才知道：合规是底线，别赌运气

但对这家企业来说，真正的麻烦恐怕远没有结束。

许可证被取消，物流巨头陷入危机

Top Logistics Australia（TLA）在澳洲华人跨境物流行业具有相当高的知名度。

不少从中国发往澳洲的商品、家具和个人物品，都曾通过这家企业的物流网络完成清关及后续运输。

然而，今年8月，一场针对非法烟草和电子烟贸易的大规模执法行动，打乱了这家公司的正常经营。

澳大利亚边境执法局（ABF）随后对其采取了严厉措施。

根据澳航运行业媒体Daily Cargo News于10月27日发布的报道，ABF证实，Top Logistics Australia持有的相关仓库经营许可证，已于9月3日正式被取消，而且截至报道发布时，取消决定依然有效。

这意味着，相关仓库已无法按照原有许可继续开展受海关监管的货物处理业务。

对于高度依赖清关和仓储业务的物流企业来说，这无疑是一次沉重打击。

而公司的经营状况，可能比外界想象的更加严峻。

在本周举行的保释听证会上，Xie的辩护律师告诉法庭，Top Logistics正处于倒闭边缘。

律师称，企业每天都在产生巨额债务，一旦无法继续经营，数百名员工可能失去工作。

他还表示，Xie在公司经营中具有难以替代的作用。

不过，这些有关债务规模及员工失业风险的说法，目前仍属于辩方陈述，尚未见到独立公开的财务资料予以证实。

从非法电子烟到危险化学品

这起案件的调查规模相当惊人。

根据澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）公布的信息，警方与多个联邦执法机构联合开展行动，重点调查犯罪团伙是否利用合法物流企业的仓储、运输和报关渠道，将非法商品运入澳大利亚。

调查人员认为，部分拥有行业经验及内部权限的人员，可能利用正常商业流程作为掩护，协助非法货物进入市场。

今年8月13日，执法人员对悉尼多个地点实施突击搜查，行动同时涉及布里斯班及墨尔本。

其中，在Bankstown、Barangaroo、Cremorne Point、Silverwater及Revesby等地的搜查中，执法人员发现了数量惊人的违禁物品及贵重资产。

最引人关注的，是多达1.65吨的1,4-丁二醇（1,4-Butanediol），估计黑市价值约3300万澳元。

这种物质原本具有工业用途，但进入人体后可代谢为GHB，产生强烈的中枢神经抑制作用。由于可能被犯罪分子用于实施性侵，它也经常被媒体称为“迷奸药”。

除此之外，警方还发现了大量非法香烟、枪械、现金、金条以及奢侈品。

调查涉及的财产规模同样惊人。

新州犯罪调查委员会冻结了超过2500万澳元的相关资产，包括多处房地产、银行账户及企业股权。

执法部门此前表示，调查涉及的两个犯罪网络，其相关非法商品总价值约8000万澳元。

需要注意的是，这些数字涉及整个执法行动及不同嫌疑人，并不意味着所有查获物品都直接属于Top Logistics或Xie本人。

董事终于获准保释，律师提出特殊辩护

本周三，Xie的保释申请再次成为法庭关注的焦点。

此前，他已因涉嫌通过欺骗手段获取经济利益、处理犯罪所得、指挥犯罪集团及非法持有枪械等罪名受到起诉。

不过，辩护律师Abdul Saddik认为，检方所描述的犯罪网络，与其当事人实际涉嫌参与的行为之间存在重要区别。

律师提出，Xie涉及的资金交易主要发生在今年2月6日至3月19日期间，总共只有四张发票，金额约18.3万澳元。

按照辩方的解释，相关款项由合法企业账户支付给另一家公司，再通过该公司取得现金，用于支付希望以现金形式领取工资的仓库员工。

律师将这一行为描述为“反向洗钱”（reverse money laundering）。

所谓反向洗钱，并不是指将非法收入伪装成合法收入的传统洗钱方式，而是把原本来自合法渠道的资金，通过某些交易安排转换为现金，或用于其他不透明的支付目的。

但这一说法只是辩护方对涉案资金流向的解释，并不意味着相关交易已经被法庭认定合法。

检方则认为，Xie在相关安排中并非简单的资金提供者。

检控官指出，调查人员掌握的截获通讯涉及付款安排及运作方式，显示Xie可能承担了协调工作。

与此同时，法官Robyn Denes也注意到，不同被告面临的指控存在差异。

其中，46岁的Kok Loon Chan被指涉及更为严重的非法电子烟和烟草走私活动。

经过听取双方意见，法官最终决定允许Xie在严格限制下获得保释。

根据保释条件，他必须居住在Cremorne Point的家庭住所，不得离开新南威尔士州或澳大利亚，并且每天前往Chatswood警察局报到。

律师还向法庭说明，Xie目前正在接受前列腺癌治疗。

案件预计于11月18日再次开庭。

目前所有相关指控仍有待司法程序进一步审理，获准保释并不代表无罪判决。

公司出事，普通华人也遭殃

对于澳大利亚华人社区来说，这场风波的影响远不止一宗刑事案件。

早在8月，就有澳媒曾报道，Top Logistics涉及的执法调查已经影响到部分正常进口货物的交付。

一些通过中国货代安排运输的消费者发现，货物抵达澳大利亚后迟迟无法完成清关，物流追踪信息长期没有变化。

由于装修工程无法继续，她还需要额外承担工地设施等相关费用。

这也暴露出跨境物流行业一个容易被忽视的问题：

消费者虽然与货代公司签订运输服务协议，但实际清关、仓储和末端配送，可能由不同企业分别承担。

一旦其中一家关键服务商失去经营资格，整条运输链都可能受到影响。

对于普通消费者而言，即使货物本身完全合法，也可能因为物流环节出现问题而面临长时间延误。

文字、图片来源：搜狐新闻