为贯彻落实2026年4月国家关于防范和打击非法金融活动的三年总体战部署，进一步健全多方联动、同向发力的合作格局，《反洗钱大家谈》第七期正式上线。
本期节目由中国人民银行北京市分行反洗钱处处长刘丽洪主持。主讲嘉宾阵容强大，涵盖司法、银行、支付及科技领域专家，包括北京市人民检察院第四检察部副主任陈禹橦、北京市东城区人民检察院第三检察部主任汪珮琳；中国农业银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、工商银行北京市分行的相关内控合规负责人；以及蚂蚁集团反洗钱中心副总经理王欣、北京银丰新融科技开发有限公司副总裁梁凯鹏。
多维视角解析防非打新与反洗钱履职
各方嘉宾围绕非法金融活动治理分享了专业见解与实践路径：
司法视角：厘清法律边界与典型套路
检察机关嘉宾从司法实践出发，解读了非法金融活动的定义，阐明了打击非法金融活动与反洗钱工作的内在关联。通过拆解非法吸收公众存款案件的典型套路，以案释法，清晰界定了法律红线。
银行实践：强化尽职调查与资金监测
商业银行嘉宾结合各自实际履职情况，分享了在客户尽职调查、资金监测管控及宣传教育等方面的经验，重点介绍了配合进行非法金融活动风险线索排查与报送的实践路径。
科技赋能：监测实操与技术局限探讨
非银行支付机构嘉宾介绍了涉非资金监测的实操经验；科技公司嘉宾则剖析了金融科技在风险识别预警中的优势，并理性探讨了当前技术应用的局限性。
（注：嘉宾言论仅代表个人观点。）
《反洗钱大家谈》旨在搭建常态化交流平台，推动监管、司法及义务机构等多方同题共研、经验共享。本期内容将引导各反洗钱义务机构找准履职切入点，以扎实工作助力防非打非总体战，共同维护首都金融秩序与人民群众财产安全。
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中国人民银行北京市分行