大数跨境

大额转帐数据信息银行会自动报给什么部门?

大额转帐数据信息银行会自动报给什么部门? 与老板说税
2022-12-07
2
导读:与老板说税——用老板听得懂的语言解说税法,助力老板明明白白交税,不交冤枉税!




































































































































































































































































































































用老板听得懂的语言解说税法,助力老板明明白白交税,不交冤枉税!
(应交则交!应享尽享!)

第1179问 


大额转帐数据信息银行会自动报给什么部门?

答:根据《人民银行令〔2016〕第3号 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构(包括:)应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

所以,以下金融机构,对大额交易和可疑交易会汇报给中国反洗钱监测分析中心:

(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。

(二)证券公司、期货公司、基金管理公司。

(三)保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。

(四)信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。

(五)中国人民银行确定并公布的应当履行反洗钱义务的从事金融业务的其他机构。


以下内容参考阅读

相关政策
  • 《人民银行令〔2016〕第3号 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》


声明


问题来源于实务咨询,您可能对问题描述、文件解析、政策依据等方面有不同解读,欢迎留言批评指正、问题探讨。


部分往期热点问题


  • 个人转让公司限售股需缴纳个税?

  • 个人以股权抵偿债务如何交税?

  • 我公司计划向部分个人股东回购股权要如何交税?

  • 明股实债收回投资转让股权时如何纳税?

  • 股权转让要交增值税吗?


如果你对我们的往期热点问题感兴趣,请点击本文左上角“与老板说税”关注我们后查看。

【声明】内容源于网络
0
0
与老板说税
1234
内容 1348
粉丝 0
与老板说税 1234
总阅读1.1k
粉丝0
内容1.3k