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为深入贯彻落实新修订的《反洗钱法》，压紧压实反洗钱工作主体责任，推动反洗钱工作由“被动应付合规”向“主动风险防控”转变，10月27日，宁陕农商银行聚焦反洗钱重点领域，组织开展“高管讲反洗钱”专题宣讲。宁陕农商银行行长作专题授课，引导全行员工主动参与、深入学习，切实提升反洗钱履职能力和风险防范意识。
本次宣讲紧扣新修订《反洗钱法》的主要内容，围绕非自然人客户受益所有人识别、贵金属交易等重点领域，系统讲解风险识别要点。结合空壳公司受益所有人识别缺位、黄金珠宝等行业异常交易、利用虚拟货币贩运毒品洗钱等典型案例以案释法，深入剖析履职短板和漏洞，进一步明确各岗位合规红线。
会议要求：一要压实各级责任，健全反洗钱内控机制；二要做实客户尽职调查，持续提升受益所有人信息质量；三要优化可疑交易监测，精准研判异常资金行为；四要统筹抓好对内培训和对外宣传，落实问题闭环整改，对履职不到位的严肃追责问责。
此次宣讲进一步敲响了风险防控警钟，强化了全员合规意识。下一步，宁陕农商银行将持续深化重点领域洗钱风险治理，织密全流程风控网络，坚决守牢金融安全底线。
