圣彼得堡市法院认定NAO "Yulmart"与联合创始人德米特里·科斯特金及前合作伙伴奥列格·莫罗佐夫之间价值2.48亿卢布的债权转让协议为“虚假”
据《商业日报》报道，圣彼得堡市法院认定NAO "Yulmart"与"Yulmart"联合创始人德米特里·科斯特金及其前合作伙伴奥列格·莫罗佐夫之间价值2.48亿卢布的债权转让协议为“虚假”。由于被告计划对该判决提出上诉，互联网零售商"Yulmart"母公司的破产程序已被暂停。
科斯特金与莫罗佐夫的冲突始于去年。2015年2月，持有NAO "Yulmart" 61%股份的科斯特金向该公司发放了一笔为期一年的2.5亿卢布贷款。一年后，根据债权转让协议，他将欠莫罗佐夫的3.5亿卢布债务转让给后者。莫罗佐夫通过诉讼追回该笔债务并获得执行令，于2016年11月向圣彼得堡和列宁格勒州仲裁法院提交了关于"Yulmart"破产的申请。
12月初，"Сбербанк России"卷入纠纷。该行起诉要求从НАО «Юлмарт»、ООО «Юлмарт Девелопмент»、ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания»和ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания»处追讨超过10亿卢布。尽管"Юлмарт"未发生违约并按时偿还贷款，但银行依据权利主张提前清偿债务。
"Юлмарт方面并未拒绝偿还该笔贷款，并准备在事先约定的期限内全额偿还。然而，公司反对提前还款，因为看不到这样做的理由。此外，目前正值销售旺季，需要大幅增加用于更新商品库存的资金。Юлмарт的律师已在法院获得保全措施，禁止无账户扣款。”——当时公司在声明中表示。
自2016年初以来，«Юлмарт»陷入另一场纠纷。Donna Union Foundation创始人Михаил Васинкевич（持有"Юлмарт" 38.5%股份）与合作伙伴就业务发展产生争执。据Васинкевич称，2016年2月，Костыгин提议其向公司注资3000万美元，若拒绝则基于5000万美元的整体估值“稀释”其股份，该估值令Васинке维奇不满。
Donna Union Foundation代表在秋季表示：“2016年3月至10月期间，Костыгин采取了一系列敌对行动，目的是迫使Васинке维奇以远低于市场的价格出售股份，或启动可控破产。”
与此同时，科斯特金在2016年底声称，瓦辛凯维奇未参与与“尤尔马特”债权人的谈判调解。具体而言，同年10月，应科斯特金的诉讼，法院执行局查封了瓦辛凯维奇价值5.553亿卢布的财产。该诉讼与“尤尔马特”和俄罗斯天然气工业银行的信贷协议有关；当时科斯特金称，他与瓦辛凯维奇同为该笔贷款的担保人。
Васинкевич多次指出，Костыгин“将公司引向可控破产”。他表示，2016年11月14日，“Сбербанк”曾向Костыгин提出收购БЭП和Морозов的债务，并为“Юлмарт”开设约8亿卢布的新保理额度以改善财务状况。然而，“Костыгин对此未作回应，次日Морозов便提起了破产诉讼。”
结果，"Сбербанк"对债权转让协议提出异议。该银行认为，莫罗佐夫行使追索权仅为启动"Юлмарт"破产程序，这将使贷款回收复杂化并“损害银行利益”。2017年4月，法院认定该协议为“虚假”，系双方“仅为形式而订立”：法院认为，作为"Юлмарт"实际受益人，科斯特金在发起对其控制公司的破产程序时，“无法避免负面的法律后果”。详情可参阅法院判决书。
此外，"Сбербанк"多次声明可能提起针对"Юлмарт"旗下多家机构的破产诉讼。对此，科斯特金威胁称，«Юлмарт»员工可能在银行办公楼前集会。这位企业家将俄联邦储蓄银行的行为称为“法律超现实主义”，并表示：“一方面，他们全力挑战我与莫罗佐夫的债权转让协议以防止破产诉讼；另一方面，又声称有意让'Юлмарт'破产。”
2017年7月，莫斯科仲裁法院受理ООО "Сбербанк факторинг"诉讼，责令"Юлмарт"偿还7.82亿卢布债务。
至于科斯特金和瓦辛凯维奇，双方曾在春季达成协议结束冲突，签署框架协议由公司回购瓦辛凯维奇持有的股份。但科斯特金后来表示，因存在“与Сбербанк的问题”，交易被迫暂停。他不仅在此事上指责该银行，还坚信此前针对创始人«Юлмарта»阿列克谢·尼基京和前高管谢尔盖·费多里诺夫的刑事诉讼（由联邦税务局发起）源于“Сбербанк”内部的“黑暗势力”。
今年一月，圣彼得堡和列宁格勒州仲裁法院登记了咨询集团"Санация"关于认定ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания"破产的申请。