针对Holodilnik.ru的总经理已立案侦查

针对总经理 有限责任公司 "埃迪尔-进口" （以品牌 Holodilnik.ru) 瓦列里·科瓦廖夫因涉嫌伪造证据和故意虚假举报而被提起刑事诉讼。 如拉普西通讯社报道，该商人被拉脱维亚共和国执法机构指控。拉脱维亚警方指出，科瓦廖夫涉嫌向拉脱维亚共和国刑事警察管理局提交伪造文件，以非法冻结 "尤西埃夫伙伴有限公司" (UCF Partners Limited) 在拉脱维亚 AS Norvik banka 开设的结算账户。此外，他在警方提出指控称上述账户资金被盗。 "拉脱维亚共和国内政部国家警察总局刑事警察总局经济犯罪管理局为核实犯罪报告，已向俄罗斯联邦内务部和国际刑警组织俄罗斯局发出查询请求。根据收到的答复显示，科瓦廖夫提供的决议副本系伪造，且相关调查员已于2015年结束在莫斯科市俄罗斯联邦内务总局东北行政区警察局调查部门的服务。针对证据伪造的事实已启动俄罗斯联邦内务部和国际刑警组织俄罗斯局的刑事诉讼程序”，据拉普西（RAPSI）掌握的文件显示。 Holodilnik.ru与“UCF Partners Limited”的纠纷历史渊源已久。伊斯托明先生的UCF Partners公司曾起诉“Edil-Import”公司侵犯广告片著作权，索赔4.61亿卢布。法院最初支持该诉求，但在2017年5月的上诉中裁定追缴金额为2.5亿卢布，随后案件进入重审阶段。 对此问题有多家机构作出裁决。最终在2017年11月，第九仲裁上诉法院驳回了塞浦路斯公司UCF Partners Limited的诉讼请求，撤销了2016年11月21日上诉法院判决的执行，并从UCF Partners Limited处向“Edil-Import”公司追缴7130万卢布。去年2月，拉脱维亚开始对一起涉及大规模洗钱犯罪的刑事案件进行调查，涉案资金系通过俄罗斯境内的欺诈行为获得，同时冻结了超过7100万卢布的货币资金。 年末，拉脱维亚共和国内务部刑事警察总局经济犯罪调查局的一名调查员得出结论，认为被告方的行为不构成犯罪要件，因此相应的刑事案件应予以终止，并对该公司资金的冻结措施予以撤销。