前在线商店Wikimart首席执行官安德烈·克莱宁被逮捕。据《商业报》报道，该商人被指控侵吞公款。
克列宁于8月27日因涉嫌在艾马尼银行（Aimani Bank）侵吞资金案被拘留。8月30日，莫斯科巴索夫内伊法院批准了俄罗斯联邦调查委员会主要调查局提出的羁押申请。他被指控犯有《俄罗斯联邦刑法典》第160条第4款规定的罪行。据《商业报》报道，该指控涉及克列宁在担任Wikimart首席执行官期间的行为。
据调查人员称，2016年夏天，该商人指示其下属在艾马尼银行申请一笔1.3亿卢布的贷款，用于补充在线商店的营运资金，尽管当时已清楚该商店无力偿还这笔债务。随后，这些资金被该信贷机构负责人伊戈尔·沃尔奇欣以及银行联合创始人之一阿纳托利·冈察罗夫非法占有。
有趣的是，沃尔奇欣几个月前经法院裁定被解除羁押，改为居家软禁。截至目前，他仍是该案唯一的涉案人员。
律师克莱尼娜未对此事发表评论。沃尔奇欣此前则称，该交易完全透明，因为商店一直在运营，没有理由认为贷款无法偿还。
2018年3月5日，莫斯科仲裁法院受理了由破产的金融工业银行提起、以存款保险机构（ASV）名义提出的诉讼，判令有限责任公司“维克玛特”支付24亿卢布，并对抵押物执行扣押。该债务涉及2014年至2016年间签订的17份信贷合同。
据《商业日报》查明，ASV代表已向俄罗斯联邦调查委员会提交了多份声明，要求同时就以下罪名立案侦查：欺诈（俄罗斯联邦刑法第159条）、保险领域欺诈（第159.5条）、侵占或挪用财产、通过欺骗或滥用职权造成财产损失（第165条）、故意破产（第196条）以及滥用职权（第201条）。ASV员工认为，这不仅涉及在发放明知无法收回的贷款时侵吞Aimani Bank资金的行为，还涉及其他犯罪，包括试图从存款保险基金中窃取资金。