这封邮件咨询看起来相当真诚。一位客户想要下单，甚至可能是一笔大订单，并询问是否能获得折扣和快速交货。但不幸的是，这笔订单可能是一场骗局。
欺诈是零售商面临的重大问题，通常发生在买家通过被盗信用卡进行欺诈性在线下单时。但零售商也可能成为电子邮件骗局的受害者。
通常情况下，窃贼会伪装成提出问题的买家，最终要求你向第三方支付取货费用，或接受不寻常的电汇转账。
关键骗局指标
支付解决方案提供商 Square 为其客户提供了几条避免骗局的建议。除了小心不要处理使用被盗或受损信用卡下的订单外，还包括以下内容：
- “切勿使用你不熟悉的第三方配送服务。”
- “切勿将部分付款通过电汇或发送给客户推荐的第三方。”
- “不要将大额订单拆分为多个小额付款。”
- “始终发货至与信用卡账单邮政编码相同的地址。”
- “调查你的客户，并打电话讨论并确认订单。”
- “如果你怀疑存在欺诈行为，请保持冷静，并告知客户你无法接受该销售。”
在此列表基础上，还可以补充：
- 对大额订单保持警惕；
- 对外国订单要小心；
- 糟糕的语法应引起你的注意；
- 避免通过电子邮件接受付款。
手套订单
以下是一个真实案例中“顾客”与尽责的客服代表之间对话的例子。对话内容经过改写，但标点和大小写保留了原文风格。
这封简短的邮件写道：“您好，我叫丹妮尔（Danielle），我想订购（手套），请发送一份你们库存产品的价目表给我，并告知是否支持信用卡支付。”
客服代表回复道：“早上好，丹妮尔。感谢您联系我们咨询手套事宜。您可以通过我们的网站使用信用卡下单。祝您一切顺利，如有其他问题请随时告知。”
“感谢您的回复。我查看了你们的网站，对你们的产品很感兴趣，但我不习惯在线下单。如果我告诉您我感兴趣的产品，您能否通过电子邮件发送报价？我会打电话与您沟通并直接向您付款。谢谢，上帝保佑，丹妮尔。”
客服代表写道：“丹妮尔，我们可以这样做，没问题。但请您知悉，您在线下单和我通过电话为您下单没有任何区别。我将使用与您相同的在线结账流程。事实上，通过网站交易比通过电子邮件或电话提供信用卡信息更安全。不过，如果您希望我代为下单，也没问题。只需告诉我即可。”
“感谢您的邮件回复。我对您的产品非常感兴趣，我查看了贵网站，对 Kinco 无衬里鹿皮驾驶手套（大号）和 Heritage Performance Hg286 防寒手套（成人加大号）很感兴趣。我需要这两种手套各130件，并且这些产品将从贵处自提，因此请继续通过电子邮件向我发送包含订单总成本及税金的报价单，以便我们后续推进。”
在与经理简短交谈后，客服代表回复道：“您好，丹妮尔。关于您的订单我有几个问题：我们有多个门店，您打算在哪家门店提货？是您本人来取还是由第三方代取？您的时间框架是怎样的？”
丹妮尔回复道：“我可以从你们的任何一家门店提货。”
“很抱歉，我认为我们无法协助您完成此订单。”
尽管商店可能永远无法确定丹妮尔并非一个有意下5,000美元订单的真实买家，但至少存在四个迹象表明这是一次试图进行的欺诈行为：
- 订单金额巨大。虽然客户确实可以下大单，但想要总共购买260副手套的人可能可以直接联系批发商以节省费用。
- 所订购的物品易于转售。手套是相对通用的商品，可以单独或批量轻松转售，而且不易追踪或溯源。
- 自提订单的做法很不寻常。大多数客户更愿意让商家将大订单直接寄送给他们，而不是自己安排提货。
- 标点符号和语法使用不当。尽管骗子无处不在，但在电子邮件诈骗中，糟糕的语法或标点符号很常见。
马饲料咨询
以下是去年十一月的另一个例子。一名男子致电一家属于“线上+线下”连锁体系的商店，询问是否可以下一笔大额海外订单。商店经理向这位潜在的外国客户提供了公司电子商务部门的联系方式，在寒暄之后，他发送了以下电子邮件：
“你好，
以下是我想要购买的商品清单：
Equine Junior 马饲料
数量100袋老年马专用饲料
数量100袋Purina Horse Chow #200 马饲料
数量100袋Purina Ultium Growth 马配方饲料
数量100袋Purina Omolene #200 马饲料
数量100袋收货地址：
Hammer Strasse 17号，
巴塞尔城市州 4007
瑞士关于运输，UPS、DHL等公司通常不会承担当地的额外费用。诸如装卸费、海关关税和税费等费用往往需要由收件人承担。我们之前经历过类似的情况，不希望再次遇到此类问题。您无需担心相关的繁琐手续和各种文件，因为我有一家曾经为我成功送货的物流公司，他们的服务让我非常满意，因此希望您能联系他们安排运输。如果您能联系该承运商获取运费报价，我将不胜感激。
他们将负责所有事宜，包括装卸、海关清关及关税、税费、保险等。此外，您需要向该物流公司支付相关费用，并将所有与运输、税费、关税、保险以及产品成本相关的费用汇总，以形式发票（proforma invoice）的形式发送给我，以便在发货前预付。
请务必将您发给他们的邮件副本转发给我。请通过电子邮件向他们提供取货地址、收货地址以及订单重量。收到他们的回复后，请将以下信息反馈给我：
商品成本。
运费
所有额外费用（转账手续费）
总成本这样我就可以把信用卡信息发给你，由你从中扣除总费用并结清运费，然后我的订单就能尽快发货。”
卖家选择不履行订单的原因是：
- 买家要求卖家向第三方支付；
- 买家订购了特别大量的可转售产品；
- 买家要求海外配送；
- 买家的语法和标点使用不当。
后来卖家查询了提供的配送地址，那里并不是一个能方便接收25,000磅马饲料的地方。
如果Google Maps的街景视图准确无误，那么该配送地址作为马饲料的收货地显得颇为奇怪。