近年来，中国与伊拉克双边贸易发展势头良好，双方企业间合作关切密切。绝大多数企业能够做到重合同、守信用，但也存在少量贸易诈骗行为。我馆近日获悉，
一、伊拉克个别不法商人在与中国企业开展贸易过程中，先以小额贸易为诱饵，如期支付货款，在获取我企业信任后仅以少量定金大额下单，实施诈骗。
二、待货物抵港后，以资金紧张为由，拖延支付尾款，并要求部分提货；提取部分货物后，以各种理由拖延付款，拖延收货，造成货物滞港并产生大量滞港费；之后通过各种渠道要求海关对该批货物实施拍卖，并以原购货人身份优先低价购入。
当前国际经济及贸易形势不确定因素增加，部分企业财务状况紧张，履约能力降低。我馆提醒各企业在对伊大宗贸易过程中应注意防控风险，谨防个别不法商人设套，以免上当受骗。
其他多国，最近也出现骗钱骗货，有小伙伴中招，出货一定记得多收钱多收钱！
1、大家一定要小心塞浦路斯的一家诈骗公司---Fraud “TSEL COMPANY LTD”
专业诈骗公司信息为（Professional fraud company information）：
* TSEL COMPANY LTD
* 22, Ajax Str,1082,Nicosia -Cyprus.
* Tel: 00 357 99 563 546 Whats App / Viper
* Fax.00 357 22 318 164
* e-mail: interfoodscy@gmail.com
* Skype:Global Commerce
诈骗犯信息（Scammer information）：Glafkos Michael --- Managing Director
诈骗方式：
以低价为诱饵，骗客户打30-50%的首付款，然后不发货。利用客户的着急心理，编造各种理由让客户付全款。
总之，各种套路，各种忽悠，能骗全款就骗全款，能骗首付就骗首付。手段极为恶劣。
Fraud method:
Use low prices as bait to trick customers into making 30-50% down payment, and don't delivery at all. Later, using the customer's anxiety, fabricated various reasons for the customer to pay the full amount.
In short, all kinds of routines, all kinds of scams, they try to cheat the full payment if can, if not success, they cheat the pre-payment.The methods are extremely bad.
该诈骗公司诈骗我们9000美元，目前，我们已经联络中国驻塞浦路斯大使馆，并通过当地代理人聘请了律师介入。经查，TSEL COMPANY LTD 是一家横行多年的专业的诈骗公司。我们正在搜集更多证据，随时跟大家更新。谢谢大家的关注，请大家一定要提防。
The company defrauded us $9,000. We have contacted the Chinese Embassy in Cyprus and hired a lawyer to intervene through a local agent. After investigation, TSEL COMPANY LTD is a professional fraud company that has been rampant for many years. We are collecting and collating more evidence, and we will keep you updated. Thank you for your attention, and please beware.
2、曝光孟加拉垃圾客户，银行未放款放单，骗子不付钱已提货
曝光孟加拉垃圾客户，银行未放款放单，骗子不付钱已提货，已提告入中信保黑名单，提醒大家不要再受骗
开户银行名称：EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD., PANTHAPATH BRANCH, 开户银行地址：UNION HEIGHTS, 55/2 WEST PANTHAPATH,NORTH DHANMONDI,DHAKA-1205, BANGLADESH'
垃圾公司名称：BANANI TRADING HOUSE 公司地址:SHAH ALI TOWER,LEVEL 13,33 KAWRAN BAZAR,COMMERCIL AREA,DHAKA 1215
垃圾电话: +88 02 55013906, +88 0255013907
垃圾邮箱:gm@bananitrade.com
3、曝光一个希腊骗子，求助怎么破这个骗局
曝光这个希腊骗子的信息，有和这家公司联系的，千万不要和他做生意
COMPANY DETAILS
Anastasia Koltsida Import Export
VAT #: GR042550687
ADDRESS: 62 Olimbu Str. Heraklion Creta Island 71307 Greece
TEL-FAX: +302693022642
MOB: +306940505186
E-MAIL: anastasia.koltsida@yahoo.com
BANK DETAILS
Anastasia Koltsida
BANK: National Bank of Greece
BANK ADDRESS: 16B Dimokratias Ave., 71306, HERAKLION.
ACCOUNT No # 866/600923-95
IBAN: GR66 0110 8660 0000 8666 0092 395
SWIFT CODE: ETHNGRAA
看一下事情经过：
我之前出了5个高柜的货给一个保加利亚的客户，目的港是去希腊。不是老客户，是在法兰克福展认识的新客户，和他确定的付款方式是出货前见提单副本支付100%全款，但是他一拖再拖，最后货都到港了还是没有付款，所以我没有把提单给他。后来找到一个希腊的新买家，现在货在这个新买家手上了，钱还是没有拿到。他已经把货提走了，但是因为货在希腊港口放了一个月产生了堆存费和用箱费，这个希腊客户一开始不愿意帮我们支付，后来他说他的customs clearance agent帮忙付款了，我觉得他是想把货先拿到手。现在要我们打钱给他的agent，我说你先帮我们解决，下次订单我给你折扣，他不答应，然后我说我给你佣金，他都不答应，现在觉得遇上骗子了，他说5个柜子还在他的agent那里，如果我们不付钱，就每天都会有用箱费产生因为柜子还没有归还给船公司，但是我已经和货代确认了，空柜子都已经还了船公司，还撒这种谎。
4、警惕泰国SPK公司做鸡肉进口的，言而无信，小心上当。
泰国SPK公司英明文字 SPK INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED。做鸡肉进口的，言而无信，小心上当。老板说话根本没溜，说变脸就变脸，毫无信誉。
5、货物到港，客户迟迟不清关不提货
今年1月份，坦桑尼亚一位返单客户在我店铺采购了1000把雨伞，货值加空运费共计5000美元。客户T/T付款，已经在1月份全额到账并关联了信保订单。
今年4月份出货，因为疫情原因，空运暂停，经邮件协商，客户同意改用海运，并在收到货后退1000美元运费给客户。
6月17日，船到DAR ES SALAAM港，但是客户直到现在没有办理清关和提货事宜，货代反映货现在还在港口的监管仓库里。
在此期间，我曾经多次打电话和客户联系，客户电话都打不通，邮件联系上几次，客户起初回复说一直在通过代理来办理清关，并支付费用等事宜，稍后回复说不需要我们这边协助，最后一封邮件说遇到各种各样的问题，但没有人会损坏或退货，正在处理，但COVID-19混乱帮不上忙。
客户是当地一家知名旅游区酒店的采购经理，伞也是为酒店订制的广告伞，想必是放在酒店里供住店客人使用的。
现在货在港口已经存放了三个多月，每天都有港杂费产生，我们询问货代港杂费现在多少了，货代回复因为是政府监管仓库，国外代理也不清楚，除非发货人弃货或收货人去换单提货才知道费用。（是这样吗？）
9月23日，客户邮件回复内容如下：
believe me I am on it but this seems to be a complicated case. it is more than one consignment engaged. actually there is some case with customs from 2018 that we need to clear before they release goods.
it is all on me
现在如果不管不顾，港杂费还会一直产生，最害怕的是客户故意拖延时间不去提货。所以想给客户最后一个处理期限，否则，做弃货处理。
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