徐净菡｜揭秘海外追赃：调查开曼公司信息，挽回受害人损失- 大数跨境

渔渡跨境评论

2023-12-13

导读：当前，很多罪犯在获得非法收入后快速将资产转移到境外，这不仅严重损害了受害人的利益，也破坏了国家的经济秩序。

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当前，很多罪犯在获得非法收入后快速将资产转移到境外，这不仅严重损害了受害人的利益，也破坏了国家的经济秩序。

例如，许多集资诈骗罪犯在犯罪得手后，会将所得资金迅速转移到境外，这给追查和挽回损失带来了极大的困难。

资金转移到境外后，追踪和追回这些资金的难度大大增加。这不仅是因为跨国司法协助的程序复杂，还因为很多罪犯会利用离岸公司、空壳公司等手段来掩盖资金的来源和去向。这使得受害人往往难以追回损失，甚至有时根本无法得知自己的钱已经被人转移到了境外。

其中，开曼群岛作为离岸金融中心，成为许多罪犯选择隐藏赃款的理想地点。本文将深入研究罪犯如何通过开曼公司进行资产转移，以及追回赃款的必要调查手段。

公开信息调查

开曼群岛的公司注册信息系统（CORIS）提供了公众和股东可以获取的基本信息，包括公司名称、注册号、注册日期、公司类型等。这一途径对于初步了解公司背景和运作方式至关重要，有助于揭示罪犯可能使用的公司结构。通过搜索公司董事，我们还能了解到公司的管理层信息，虽然在这方面的搜索受到一定的限制。

通过诉讼深度调查

对于更深层次的调查，通常需要通过诉讼手段来获取有关罪犯的详细信息。其中，Norwich Pharmacal案中确立的管辖权为追踪海外资产提供了一种途径。通过该案例，可以申请获取第三方拥有的文件，前提是证明罪犯已经犯下不法行为，并且被告可能能够提供所需信息。

注册办事处的重要角色

每家开曼群岛公司都必须聘请受监管的注册办事处服务提供商，这为调查提供了另一突破口。这些服务提供商负责接受文件送达、维护法定登记册，更重要的是进行反洗钱尽职调查。通过注册办事处，我们能够获取有关公司最终受益所有权的详细信息，这对于追回赃款至关重要。

结语

在追回罪犯集资诈骗所得赃款的过程中，深入调查开曼公司信息是不可或缺的一环。虽然在信息获取的过程中会遇到一些限制，但通过公开信息、股东权利、诉讼手段以及注册办事处的合作，我们可以更全面、深入地了解罪犯的资产结构。

在实际操作上，大成律师事务所的徐净菡律师领导的境外追赃团队为追回赃款提供了强有力的法律支持。大成作为拥有全球法律服务网络的律师事务所，具备在世界各地发现并追踪资产的能力。

这意味着，无论犯罪所得资产隐藏在世界的哪个角落，大成都能够迅速而高效地定位这些境外资产，并代表受害人将其合法执行回国。通过专业的律师团队和全球法律资源的支持，我们可以更有信心地追回并维护受害者的权益，为公正与法治提供坚实的法律保障。

作者：徐净菡，北京大成律师事务所

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