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紧急提醒所有卷烟零售户

紧急提醒所有卷烟零售户 黔烟物流
2026-10-19
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近期,全国多地出现新型卷烟订货代付诈骗。不法分子利用零售户轻信“低价代付、订单返点”的心理,诱导其参与非法资金流转,导致零售户在不知情下沦为洗钱工具,面临严重法律风险。

广大卷烟零售户务必提高警惕,坚守合规经营底线!


骗局拆解:看似稳赚,实则涉诈

不法分子通过社交平台散布“内部渠道、低价代付、订货返点”等诱饵,其完整行骗流程如下:


第一步:零售户在官方正规订货系统正常下单


第二步:将订单信息发送给骗子


第三步:骗子使用非法获取的电诈赃款代为支付烟款


第四步:订单支付成功,货品正常配送到店


第五步:零售户按约定转账给骗子,获取小额返利

三大骗术特点,迷惑性极强

零前期成本,制造稳赚假象

骗子主动垫资,订单与物流均走官方正规渠道,营造“零风险、有返利”的错觉,致使零售户放松警惕。

借合法经营,洗白涉诈赃款

骗局核心本质:利用零售户真实的卷烟订货订单作为合法外壳,将境外或线上非法获取的电诈赃款,通过烟款支付完成“洗白”。

团伙跨区作案,传播速度极快

此类案件多通过熟人、同行圈层私下推介扩散,呈跨省区流窜作案特征,犯罪链条完整,风险覆盖面广。


警方提示:代付资金多源自非法赃款

多地公安侦办案件证实,此类代付资金均来自普通群众银行卡被盗刷或被诈骗款项。骗子通过屏幕共享、远程控机等手段窃取他人支付权限盗取资金,再通过卷烟代付进行洗白。

警示:若主观上明知或应当知晓资金来源异常仍主动配合,极有可能沦为诈骗帮凶,承担法律责任。


卷烟零售户必守4条合规底线

为避免陷入法律陷阱,提醒所有卷烟零售户严格遵守以下四点:


1. 摒弃贪念,拒绝所有返利诱惑

不存在所谓内部折扣或低价代付,小额返利背后隐藏刑事法律风险,坚决不贪小便宜。


2. 烟款结算只走官方正规渠道

所有订货缴款,一律由本人通过官方订货系统操作,绝不找第三方代付,不泄露任何订单信息。


3. 警惕熟人圈层的“赚钱门路”

该骗局常通过同行、熟人传播。熟人介绍不等于安全,对于所有陌生账户代付要求,一律拒绝。


4. 存疑核实,异常立即报警

遇到可疑代付、返利信息,第一时间咨询属地烟草客户经理;发现异常交易,留存聊天、订单凭证,立刻拨打110报案。


重要提醒

合规是卷烟经营的生命线!切莫因一时蝇头小利,触碰法律红线,断送经营生涯。

请各位零售户相互转告,共同抵制新型“洗钱”诈骗,守住安全、合规的经营底线!

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来源 | 中国烟草总公司传媒中心

联合策划 | 辛砚 王小络 知微 安徽合肥市公安局蜀山分局
视频制作 | 安徽省合肥市局(公司)张海林 牛东波


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