近日，SEC指控两家美国以外人员运营的实体进行诈骗，欺诈了数百名散户投资人。其中Cryptoaiml Ltd. 及 Cryptoaiml Capital Foundation涉案金额高达1250万美金，TSAI Pro Ltd. 及 TSAI Capital Foundation涉案金额达280万美金。
两家机构都向SEC递交了Form D 表格，然后谎称获得SEC批准或者认证，另外一些以此表格谎称已经递交了上市。骗子正是利用公众对备案文件的不了解，营造合法假象来进行营销诈骗。（注意国内很多机构和企业也正在做此事，一模一样的路数）
案例的两家公司组建WhatsApp 群聊，通过冒充投资专业人士、发布所谓"AI生成的交易信号/提示"（声称能产生巨额利润）来获取投资者信任；随后将投资者引导至其虚假交易平台开户，并诱导其将资产转入平台；部分案件中，与不知情投资者建立"投资顾问客户关系"，让其签署被伪装成合法的投资管理协议；谎称获得包括 SEC 在内的监管机构认证，并在网站上张贴伪造的 Form D 备案文件。
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