此前曾指出Billy Mobile（由《Series Yonkis》推动者创建的广告和移动电话公司）涉嫌参与电话诈骗案，目前该消息已得到证实。包括Billy Mobile在内的6家西班牙企业被指控犯有手机欺诈罪。该案影响100万用户，涉案金额至少3000万欧元。
[推文“#BillyMobile 被列入涉嫌手机诈骗的西班牙企业名单”]
里卡蒂行动自2014年多家运营商投诉以来持续进行。目前已有7人被捕，并进行了11次搜查，国民警卫队中央行动单位（UCO）网络犯罪部门负责人在新闻发布会上对此进行了解释。
百万级诈骗案
该公司运作模式类似媒体中心及联盟平台，主要管理并发布第三方优惠至其他网站，且主要在移动环境中运营。
但这些优惠包含恶意软件，即允许在用户不知情的情况下将手机号码订阅到额外收费服务的隐藏程序，导致用户产生高昂话费。这种被称为高级警报的做法是十多年前高级短信服务的变体。
被告人基地位于加泰罗尼亚，他们还远程更改应用程序显示内容，以误导运营商和行业监管机构认为这是不同的应用。
据《La Vanguardia》报道，生成的短信数量巨大。仅凭20个订阅号码就生成了超过2100万条高级短信，每条向用户收取约1.5欧元。每个用户每月欺诈费用约30欧元，数额不高以避免受害者投诉。但总诈骗金额达3000万欧元，受害者多达100万用户。
UCO已建立查询网站，用户可通过输入电话号码检查自己是否为此次诈骗受害者。
Billy Mobile及其在移动电话欺诈中的牵连
Billy Mobile因涉嫌参与这起数百万欧元诈骗案受到关注，并成为里卡蒂行动的调查对象之一。该公司由《毒枭》系列推动者以5万欧元初始资本创立，近年来迅速崛起成为西班牙创业领域的领先企业。
今年3月，创始人Vicenç Martí、David Martínez、Jordi Tamargo和Jordi Cid位于巴塞罗那Amigó街的办公室被搜查。当时UCO的调查重点集中在Billy Mobile 2014年和2015年的活动上，相关人员已被列入因通过移动应用程序实施欺诈而被起诉的西班牙公司名单。
尽管调查结果尚未公布，但所有迹象表明，涉案人员可能面临巨额罚款和六年监禁。