制裁名单筛查可帮助商家避免违反贸易禁运规定。
近年来，制裁和贸易禁运不再仅针对个别国家，还针对个人和组织。无论规模大小，所有企业（包括电子商务企业）均依法必须在每次业务往来中进行制裁名单筛查——无论客户、供应商或贸易伙伴位于哪个国家。
您可能会问：制裁名单到底是什么？
根据官方定义，制裁名单是一份正式名录，列出了受到经济和法律限制的个人、团体、组织或商品。其中，针对个人和组织的制裁名单旨在全球反恐及支持贸易禁运；而针对商品的制裁名单则出于政治和/或经济原因发布。
您心想：那我直接查一下并核实不就行了吗？
我们已进行过测试——手动核查需要数小时！遗憾的是，尽管这些信息公开可查，但检索过程极为复杂，且由于数据不断变化，非专业人士很难看清全貌。然而，尽管流程复杂且耗时，作为企业主，您仍有责任在开展业务前（例如寄送包裹或采购商品用于转售）对这些数据进行核查。
您认为：像我这样的时尚电商卖家应该不适用吧？
合规边界很容易被突破。例如，作为时尚电商卖家，向制裁名单上的个人、协会或组织寄送伪装服，或作为鞋类卖家寄送弹簧靴/军靴，都可能引发问题。此外，化肥、化学品或其他看似无害的商品也可能给商家带来法律挑战。
那么解决方案是什么？
避免与名单上的人员和组织进行交易既简单又成本可控。Descartes 为电子商务商家提供了一项专为应对这一挑战而开发的解决方案：凭借极简的用户体验和集中访问全面且相关的全球制裁名单的能力，该自动化筛查功能有助于防止非法交易。无论是与个人、企业、组织还是国家进行贸易，Descartes 的受限方筛查（Denied Party Screening）都会在后台保障您的业务安全，而不会干扰您的日常运营或消耗额外资源。
关于作者
Dirk Haschke 是 Descartes Systems (Germany) GmbH 的 DACH 区销售副总裁兼电子商务运营负责人，负责 pixi*（一家专注于商品管理和物流的专家公司）的战略与运营决策。
Descartes（纳斯达克代码：DSGX，多伦多证券交易所代码：DSG）是全球领先的专用按需软件即服务（SaaS）解决方案提供商，致力于提升物流企业的效率并增强规划确定性。借助基于云端的解决方案，Descartes 帮助客户与合作伙伴进行数据交换，并收集、归档进出口所需的报关及安全文件。作为全球最大多式联运物流社区的一部分，Descartes 的客户还实现了众多其他物流流程的数字化。除位于加拿大安大略省滑铁卢的全球总部外，Descartes 还在世界各地设有分支机构和合作伙伴网络。