10月12日，哈萨克斯坦卡拉干达法庭审理一起跨国代购诈骗案。检方建议判处一名女企业主有期徒刑6年8个月，缓刑一年。
据哈媒KTK报道，被告来自阿克莫拉州，被控以“低价中国代购”为名，收取500余名买家预付款，涉案金额约10亿坚戈。
需注意的是，案件尚在审理中，以下内容为检方指控、受害人陈述及被告辩护观点，并非法院最终判决。
收款依赖社交软件，仅首批客户收货
据媒体报道，该团伙运作模式如下：
- 获客渠道：通过即时通讯软件接单收款，利用付费博主推广，并在社交平台展示富足生活以建立信任。
- 商品范围：涵盖日用品、服装乃至汽车。
- 履约情况：仅最早下单的少数客户收到货物，其余大量买家等待逾一年未获交付。
受害人阿纳斯塔西娅·谢苗诺娃表示，被告曾宣称“轿运车仅剩最后席位”催促下单并售卖车辆，但并未实际交付。目前，被告及其经理均处于居家监视状态。报道称被告育有七名子女，其经理有一名幼子。
被告辩称能力不足，检方与受害者诉求悬殊
庭审中，各方立场差异显著：
- 受害人：要求判处两名被告各10年有期徒刑，并全额退款。
- 检方：建议判处6年8个月有期徒刑，缓刑一年。
- 被告：请求无罪释放。
被告当庭辩解称：“作为供应商，我高估自身能力，因订单量过大导致交货延误。我未履行好义务，但请求给予机会进行退款。”
然而，这一说法存在逻辑疑点。若仅因订单过多导致延期，货物应陆续发出。但实际情况是，除头几批外，后续客户等待一年多仍无货可收。与此同时，被告仍在付费拉新，这种“边违约边扩张”的行为需结合资金流向由法庭查明。此外，被告承诺的退款来源及具体金额目前缺乏数据支撑。
正规中哈贸易流程与骗局辨析
对于熟悉中哈贸易的人士而言，时间周期是判断真伪的关键。
小件商品：日用品、服装等通过拼箱集运，正常周期以“周”计算。即便旺季口岸拥堵，延迟通常也在数天至两周内，绝不会出现跨年等待的情况。
汽车进口：流程相对复杂，涉及报关、缴税及注册登记。但正规渠道中，每辆车的出厂、运输、清关及注册环节均有单据可查。
被告使用的“轿运车凑满发车”话术虽符合行业常规操作，这也是其具有欺骗性的原因之一。区分正规贸易与诈骗的核心，不在于价格高低或广告精美程度，而在于资金去向、货物实时状态以及能否提供对应环节的单证。
目前该案判决日期尚未公布，500多名受害者的损失追回情况，将取决于法院判决及后续的财产追缴执行。