本周，新加坡警方SPF联合多个部门，共计400多人，在一次缜密的突袭中，在全岛同步围剿，逮捕了10人，新加坡警方表示，嫌疑人年龄在31岁至44岁之间，涉嫌参与伪造文件、洗钱以及拒捕，嫌疑人中有3人是中国公民。
涉案价值超过了10亿新币，约合7亿美金，涉及到了豪车，豪宅，名表名包不计其数。
警方对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令，估计总价值超过8.15亿新元（约43.3亿元人民币），以及多种酒瓶和葡萄酒。警方还查获了超过35个相关银行账户，估计总余额超过1.1亿新元（约5.9亿元人民币）。现金（包括外币）超过2300万新元，250多个奢侈品包和手表，120多个电子设备，如电脑和手机，270多件珠宝，两根金条和11份虚拟资产信息文件。
新加坡警方表示将继续调查，不排除后续涉及更多资产和账户。
根据当地法律，如果罪名成立，针对个人的洗钱罪可处以10年以下监禁或50万美元以下罚款，或两者并罚。意图欺骗的伪造文件罪可处以10年以下监禁，犯罪者还将被处以罚款。使用伪造证件罪最高可判处4年监禁或罚款，或两者并罚。拒捕罪可处以1年以下监禁或罚款，或两者并罚。
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一名44岁的中国男性和43岁的中国女性分别持有多米尼加和土耳其护照；
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还有一名31岁的中国男性，和一名31岁的柬埔寨男性，均持有中国护照。
新加坡《联合早报》报道，这10人的原籍均为中国福建，其中一人是去年5月一次性在新加坡豪华公寓康宁河湾买入20套住宅的中国买家，总值超过8500万新加坡元（约合人民币4.54亿元）。
此新闻还曾经登上了新加坡各大媒体的头条，着实让“土土”的坡县人民开了眼。
仔细观察就会发现，不少媒体在报道此事的时候，会加上一句：据熟悉交易情况的业内人士透露，这名买家来自中国福建，不过他买房的资金是从印度尼西亚转入新加坡。
零售银行，这是最开始资金进入的地方，新加坡警方上述查到的绝大部分银行账户相信都是这些零售银行开设，包括资金的进入，应该也是从海外或者别的地方流入了这些零售银行。
公开的报道发现，2名男子被指伪造文件提交给花旗银行，1对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行CIMB。
以上仅仅是公开的数据，警方公布了上百个账户，相信应该新加坡主流的个人银行账户都会有涉及。
小道消息，新加坡某私行，承包了最近5年流入新加坡黑钱的80%，可能更多。
诈骗一直都有，流入新加坡，跟很多因素有关，从2018年开始，资金开始陆续流入。
不少大佬也是有知识的，知道新加坡有个家办的项目，不仅可以实现税务豁免，还能拿到新加坡身份。
要做家办，自然得开私行，2000万新币的门槛，得解释资产来源，谁来解释？以什么理由解释？
这也是为什么新加坡金管局在6月声明，要加强针对（超）高净值人群发洗钱，尽调以及私行开户合规的原因。
如果一个客户告诉你，他是卖茶卖了至少2,000万新币，并且你欣然接受了这种解释，然后帮他出具律师意见书。你说这个有没有问题？
再有，依然是小道消息，新加坡某家中介机构，流水线的帮大佬们向MAS申请13O，资金来源解释都是出奇的一致，跟私行配合一起，来忽悠金管局，整个公司在7月的时候被连锅端。
相信接下来除了那些协助洗钱的零售银行、私人银行合规、客户经理之外，涉及其中的中介机构也难免牢狱之灾。
