因联邦贸易委员会（FTC）提起诉讼，一家联邦法院已下令暂时关停某电商诈骗网站。该团伙在亚马逊及沃尔玛平台以虚假高回报承诺行骗，涉案金额超1200万美元。
多马甲运营骗取巨额资金
自2019年起，该团伙先后使用“Lunar Capital Ventures”、“Ecom Genie”、“Profitable Automation”及“Valiant Consultants Inc.”等多个名称运作。其核心骗局为诱导消费者支付数万美元购买所谓“电商创业服务”，并虚假承诺可赚取巨额利润。实际上，相关承诺从未兑现，导致大量受害者遭受严重经济损失。
激进营销与违规披露
运营商通过社交媒体广告、官方网站及营销邮件大肆宣传虚假成功案例，声称部分客户月入高达10万美元以上。销售人员更采取激进推销手段，诱导消费者动用养老金或毕生积蓄进行投资。
FTC指控该团伙违反《商业机会规则》，未向消费者提供必要的风险披露信息，刻意隐瞒收入主张的不可行性，构成实质性欺诈。
FTC消费者保护局主任Samuel Levine表示：“在当前网络创收需求激增的背景下，该骗局利用保证被动收入的宏大承诺误导公众。运营商卷走数百万美元中饱私囊，留给消费者的只有债务与压力。此次执法行动旨在追究其法律责任，挽回市场信任。”
行业反思与监管建议
尽管该诈骗团伙已被依法关停，但消费者损失已超1200万美元。这一案例凸显了跨境电商领域监管滞后的痛点。业界呼吁FTC及相关机构应增加资源投入，建立更早的风险预警与调查机制，从源头遏制此类骗局，避免更多消费者受损。