美国证券交易委员会（SEC）近日指控互联网营销人士泰·洛普（Ty Lopez）和亚历克斯·梅尔（Alex Mehr），称其通过投资公司Retail Ecommerce Ventures（REV）运营一起涉案金额达1.12亿美元的庞氏骗局。二人曾收购Dressbarn、Pier 1 Imports及RadioShack等破产零售品牌，如今却因涉嫌利用这些品牌欺骗投资者而面临法律制裁。
SEC指控核心：以新还旧与资金挪用
REV曾向投资者宣称其投资策略稳健，品牌组合“势头强劲”且“现金流充裕”，并承诺资金仅用于指定收购项目。然而事实显示，该投资组合从未实现盈利。为维持对投资者的回报承诺，被告采取了以下违规手段：
“为支付利息、股息及到期票据款项，被告结合了外部贷款、商户现金预付款、新老投资者资金以及从其他投资组合公司转移的资金来履行义务。其中至少590万美元的投资者回报实为庞氏骗局式支付，资金来源系其他投资者的本金。”
此外，SEC指出洛普和梅尔将至少1600万美元投资款挪作个人用途，包括租赁兰博基尼和豪宅拍摄宣传视频等奢侈消费。
高管履历造假与虚假陈述
诉讼文件还披露了REV首席运营官玛雅·伯肯罗德（Maya Burkenrode）的背景问题。尽管她在推介中被描述为拥有十年百万级公司管理经验的专业人士，但实际上她是洛普的表妹，此前仅担任过其助手职务。
面对指控，泰·洛普试图以“仅快速浏览投资法律书籍”为由进行辩解，声称自己并不知晓行为构成欺诈。但SEC认为，这种说法无法掩盖其长期系统性欺骗投资者的事实。