年关将至，外贸与货代行业需高度警惕拖欠货款及客户失联风险。近期，义乌公安经侦预警平台发布了一批存在拖欠货款、无法核查情况的外贸公司名单。为帮助广大企业加强风控意识，现将相关信息汇总如下。
无法核查外贸公司情况通报（2018.12.21-2019.1.5）
以下为各派出所及经侦预警平台在调查中发现资料缺失或无法核实的8家外贸公司：
1. 海娜贸易
地址：桥东二区12栋1单元403
调查结果：警方多次上门核查均无人；联系电话尾号7549未登记公司资料且后续无人接听。
2. 旭日贸易有限公司
地址：福田大厦A907
填报异常：订货单无公司地址，翻译自称老板。
调查结果：电话尾号8651否认是该司；实地核查该地址实为货代公司；后续联系外地号码无人接听。
3. 铭绶外贸、明仕贸易
地址：长春二区33栋5号202
调查结果：电话尾号7445称老板系印度人且在国外，仅一名员工留守，未登记资料；另一号码尾号7601无人接听。
4. 义乌市苏丹国际贸易
地址：宾王商贸区三街59号2楼
调查结果：业主自称不在义乌，未登记资料；联系电话尾号1204为外地号码且无人接听。
5. 义乌市穆迪申贸易有限公司
地址：金茂大厦二楼17号
调查结果：上门核查无人，电话尾号5701及门上张贴号码均无法接通；物业显示租房合同已过期，虽可能存在续租但未更新备案。
6. 大海(HAMDALLAYE-GROUP CO.LTD)
地址：国际贸易中心1208室
填报内容：拖欠货款。
调查结果：联系人廉某某称公司已停业，目前在其兼职的设计公司工作；原址现由其他公司使用；另一联系电话尾号0921否认是该公司人员。
7. DYNAMIC INTERNATIONAL
地址：五爱C区60栋1单元203
调查结果：多次上门无人，门口无招牌；房东反映极少见到老板，房租将于2019年3月到期；翻译称已辞职，其余联系电话均已关机或暂停服务。
8. 友谊贸易
地址：赵宅4区10幢2单元401
填报内容：交货后失联。
调查结果：电话已停机；房东证实该公司已于2018年8月搬离并转租房屋。
无法核查外贸公司情况通报（2018.12.6-2018.12.20）
以下为前期调查中资料无法采集的13家外贸公司：
9. 友力泰国际贸易有限公司
地址：遗安一区39栋一单元
调查结果：该处仅为仓库，实际注册地在宁波，相关资料未登记。
10. 台州市新远进出口有限公司
地址：诚信一区95幢6单元302室
调查结果：上门无人，自称员工的联系人表示老板在国外，义乌仅其一人，未登记资料。
11. KI国际贸易
地址：长春三区27栋1单元303室
调查结果：上门无人，联系电话未登记，后续尝试联系均失败或关机。
12. H.M.M集团进出口有限公司
地址：稠州北路83号501室
调查结果：上门无人，联系人称老板系外籍人士，常年不在国内，自己在外地带客户，未提供公司资料。
13. 义乌市如耐贸易有限公司
地址：赵宅4区19栋6号403室
调查结果：公司关门无人，员工称因负责人均在国外导致无法填写资料。
14. 英国多玛仕家居日用
地址：永胜小区119栋
调查结果：该地址实为个人仓库，不存在该公司；联系电话为空号。
15. 沙漠之花国际进出口贸易
地址：兴中小区21幢31号3楼
调查结果：上门无人，电话停机；房东反馈伊拉克籍人员已回国，近期不会返回，未登记资料。
16. 噶曼贸易有限公司
地址：桥东一区17幢1号201室
调查结果：上门核查发现该处为住宅，无公司注册信息；联系电话已关机。
17. 义乌市柏安进出口有限公司
地址：福田大厦A座2308-2310室
调查结果：多次上门及电话联系均无人应答或无法接通。
18. 阿尔万贸易有限公司
地址：樊村65幢1单元403室
填报内容：拖欠货款。
调查结果：公司已停止经营，房租付至2019年1月，房东反映久未见人；联系电话已停机。
19. 伊朗帕萨格公司（PASARAD）
地址：福田二区56幢2号2楼
调查结果：联系人称公司已关闭，负责人已转至广州；后续电话无人接听。
20. 义乌市阿巴服饰有限公司
地址：青岩刘B区11幢2单元
调查结果：上门核查无公司信息，房东确认该地址无此公司；电话持续无人接听。
21. 秀雅贸易公司
地址：青岩刘B区42栋2单元201
调查结果：公司关门，房东证实原韩国租户已回国；电话无人接听。
拖欠货款外贸公司通报
2018年12月21日至2019年1月5日通报名单
- 义乌市跨山贸易商行：永胜小区33幢3号302室（老板国籍：黎巴嫩）
- 义乌市逸玫贸易商行：文化市场79号二楼/赵宅步行街30号505室（老板国籍：叙利亚）
- 艾芙罗贸易：江东中路296-2（老板国籍：苏丹）
- 义乌市马那（马呐）贸易商行：金茂大厦1023室（老板国籍：伊朗）
- 环球贸易有限公司：樊村66幢2单元201室（老板国籍：印度）
- 亚古博进出口贸易：长春七街57号201室（老板国籍：中国）
- 义乌市皑科贸易：财富大厦611室（老板国籍：中国）
- 义乌市阿喇嗒咭贸易有限公司：福田三区49幢5号二楼203室（老板国籍：伊拉克）
- 扎傲贸易：曲苑小区15幢1单元301室/宾王广场A座2805室（老板国籍：伊拉克）
- 义乌市沃茂贸易商行：长春一街30-32号2楼（老板国籍：伊朗）
2018年12月6日至2018年12月20日通报名单
- 秀雅贸易：青岩刘B区42栋2单元201室（老板国籍：中国）
- 义乌市扎滋贸易商行：新光国际5楼8519室（老板国籍：约旦）
- 义乌市马丽沙进出口有限公司（ME)：工人北路689号212室/福田二区50幢5单元201室（老板国籍：印度）
- 勒州贸易有限公司：词林小区2幢201室（老板国籍：巴勒斯坦）
- 义乌市罕森进出口有限公司/浙江阳光进出口有限公司：梅湖新村7幢3单元301室/五爱A区65栋3单元302室（老板国籍：中国/伊朗）
- MAKAH COMPANY：词林18幢203室（老板国籍：埃及）
外贸风控建议
在业务往来中若察觉异常，务必提高警惕并及时采取应对措施。对于缺乏信任基础的客户，建议先通过经侦预警平台或网络渠道查询公司及联系人信息，主动核实可有效规避潜在风险。
年底冲刺阶段更应保持冷静理性，切勿盲目追求业绩而忽视安全。坚持“落袋为安”原则，做好风险防控，确保平稳过年。