连云港警方破获国际货代诈骗案：追回赃款212万元
近年来，国际货运代理领域诈骗案件频发，部分不法分子利用海外货主贪图低运费及国内同行急于揽货的心理实施诈骗。近期，连云港市公安局成功打掉一个以国外进口商为主要对象的网络合同诈骗团伙，抓获嫌疑人17人，破获涉外合同诈骗案件12起，追缴涉案金额折合人民币212万元。
案件回顾：收取运费后失联致货物被扣
2018年3月至5月，乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司委托中方“环亚国际货运代理公司”（以下简称环亚公司）运输价值近千万元的集装箱货物。环亚公司业务员蒋某在收取18万美元运费后，未向实际承运的连云港某国际物流公司支付费用并失联。因未收到运费，物流公司将货物扣押。6月22日，受害方业务经理向连云港市公安局经侦支队报案。
接报后，专案组通过排查资金账户锁定嫌疑人身份，于7月6日赴青岛抓获蒋某及其他14名涉案人员，并在后续行动中抓获主犯王某、田某某。经查，该团伙自2017年起在青岛注册多家公司，使用虚假地址和网络虚拟身份与国外进口商签订合同，收款后非法占有并逃匿。其作案对象涉及乌兹别克斯坦、孟加拉国等10余个国家，涵盖海运、铁路及空运等多种方式。
专案组辗转多地调查取证60余人次，带破其他涉外合同诈骗案件11起，涉案金额超百万元。目前，18万美元涉案赃款已全部追回。4月17日，受害方代表向连云港警方赠送锦旗致谢。
警惕低价揽货陷阱与行业乱象
此前青岛地区曾出现专门针对货代公司的诈骗案件，行骗者多为正规注册公司，难以辨明真伪。其主要手法包括：
一是联系国外收货人或货代，以远低于市场价揽货，出口后坐地起价，迫使对方支付高额费用才放单；二是针对外地同行报低价，但在入货通知中隐藏收费项目，利用信息差收取晚赎单费等。
由于犯罪成本低且维权困难，此类现象一度猖獗。该案例为货代同行及外贸企业敲响警钟，需提高风险防范意识。
企业应对策略与风控建议
业内人士建议，遭遇诈骗时应保持冷静，理清责任权利，必要时运用法律武器维护权益。同时应加强内部管理，具体措施如下：
1. 梳理优化操作流程，完善服务细节，堵塞管理漏洞；
2. 定期开展法律风险培训，提升员工防范意识；
3. 对异常低价、大额托运或来源不明的联络保持高度警惕，第一时间上报负责人；
4. 加强行业交流，共同抵制不法分子，树立诚信规范。
针对业务实操环节，专家提出以下风控要点：
1. 风险控制前置，对新客户订舱进行充分背景调查；
2. 严控内部工作流程，杜绝操作风险；
3. 摒弃侥幸心理，理性辨别高利润或超低运费的真实性；
4. 建立行业诚信联盟，推广守信企业，适时曝光失信行为；
5. 尽量减少赊账结算，确需账期应约定合理限额；
6. 应收款项逾期应立即停止垫付运费；
7. 谨慎选择合作伙伴，高度警惕运价异常波动；
8. 发现坏账风险及时采取诉讼保全措施，涉嫌诈骗立即报警。