今年4月，乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司及韩国GST公司代表向连云港市公安局赠送锦旗，感谢警方成功侦破国际货代合同诈骗案并全额追回被骗款项。
青岛货代诈骗历史回顾
此前，青岛地区曾集中出现针对货代公司的“一货多委托”诈骗案件。作案者多为正规注册企业，隐蔽性强，主要手段包括：
- 以远低于市场价揽货，出口后坐地起价，迫使国外客户支付高额费用才放单；
- 针对外地同行报低价，在入货通知中隐藏收费项目，利用行业惯例违规收取晚赎单费等。
由于犯罪成本低、法律管控难及追偿困难，此类犯罪分子常通过更换公司名称持续作案。随着网络发展，诈骗手法更趋简单粗暴。
涉案212万元涉外合同诈骗案告破
2018年7月，连云港市公安局经侦支队成功打掉一个盘踞青岛城阳区的国际货代网络诈骗团伙，抓获嫌疑人17名，破获涉外合同诈骗案12起，涉案金额折合人民币212万元，赃款已全部追缴。
案情经过与抓捕行动
2018年3月至5月，乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司通过网络委托“环亚国际货运代理公司”运输价值近千万元的货物。业务员“蒋某”收取18万美元运费后未支付给实际承运方并失联，导致货物被扣。6月22日，乌方经理马提拉报案。
专案组于7月6日赴青岛开展收网行动，在写字楼内抓获“蒋某”（真名郁某某）及其他14名涉案人员。经协调增援，主犯王某、田某某相继落网。警方对17人逐一审查取证，并将18万美元赃款悉数追回。
犯罪手法与跨国取证
经查，该团伙自2017年起在青岛注册公司，使用“环亚”、“雨泽”、“润泽”等虚假名义及虚拟身份，与乌兹别克斯坦、孟加拉国、印度等10余国进口商签订合同。其核心手法为：收到国外客商或国内厂家运费后非法占有并逃匿，涉及海陆空多种运输方式。
专案组辗转多地调查国内承运货代，并通过邮件、微信联系境外受害人固定证据。目前已取证60余人次，带破其他涉外诈骗案11起，涉案金额超百万元。
警企联动挽回损失
因涉案货物系工厂生产原料，扣押严重影响乌方生产。连云港警方主动协调双方磋商，促成乌方先行支付运费给物流公司，使货物及时运抵乌兹别克斯坦，保障了工厂正常复工，有效维护了中外企业合法权益。
货代企业与外贸商的防骗应对策略
业内人士建议，遭遇诈骗应保持冷静，理清权责，必要时运用法律武器维权。同时应加强内部管理，防范风险：
- 梳理操作流程，完善服务细节，堵塞管理漏洞；
- 定期开展法律风险培训，提升员工防范意识；
- 建立异常预警机制，对低价大票货物、不明来源联络等可疑情况第一时间上报；
- 加强行业交流，共建诚信规范，抵制不法分子。
针对具体业务场景，还需注意以下风控要点：
- 风险控制前置：深入了解陌生客户背景，审慎评估订舱需求；
- 强化流程管控：杜绝内部流程缺陷带来的隐患；
- 警惕价格陷阱：摒弃侥幸心理，对显著低于市场价的报价保持高度警觉；
- 慎用赊账模式：尽量减少运费赊账，确需账期应设定合理限额，逾期立即停止垫付；
- 及时止损维权：发现回款风险时，应立即采取诉讼保全措施，涉嫌诈骗及时向公安机关报案；
- 推动行业共治：建立诚信联盟，推广守信企业，适时曝光失信主体。