货到付款骗局致钱货两空
近日，一名操南方口音的男子以“价格好商量”为由，向济南某电缆公司订购价值7万余元的货物。该男子提出将货送至其指定仓库后，再带送货人员前往取款。电缆公司同意后按约送货。随后，“南方老板”带领送货人外出取款，途中借机溜走。送货人察觉异常立即通知公司，待工作人员赶至仓库时，发现货物已被转移。经清点，被骗电缆价值74406元。
经查，该团伙共5人（4名广东籍、1名广西籍），年龄跨度23岁至43岁。自今年2月起流窜至济南作案3起，涉案总额20余万元。历城公安分局刑警三中队联合王舍人庄派出所组成专案组，通过摸排锁定线索，成功将该团伙抓获。
案件复盘与风险防范
本案作案手法看似简单，却因利用卖家急于成交的心理而屡屡得手。外贸企业在交易环节应严格把关：- 完善交接流程：送货时应安排双人同行，一人负责收款确认，一人负责看管货物，确保钱货两清后再完成交付。
- 警惕异常说辞：面对“长期合作互信”等要求延后付款或简化流程的请求，应保持审慎，避免因信任代替制度。
- 强化自身合规：保证产品质量过硬，若对方主动要求非标产品，务必留存书面证据，防范后续纠纷。
坚守正规交易流程
生意经营并非盲目冒险，真正的稳健来自于对风险的权衡与控制。疫情期间及后续阶段，医疗物资等领域曾出现大量类似诈骗，核心套路均为利用卖家焦虑心理，诱导其跳过签合同、收定金等关键环节，最终导致钱货两空。此外，以下五类常见诈骗套路需重点防范：
- 冒用厂商资质行骗；
- 伪造资质证明骗取货款；
- 盗用他人资质骗取买家意向金；
- 虚构海外招标大单，要求厂商垫资；
- 虚报产量延迟交货，后期恶意涨价。