当地时间9月29日，美国加州中区联邦大陪审团提交一份起诉书。美国检方指控，价值超过3亿美元的高端计算服务器在未取得美国商务部出口许可证的情况下，经马来西亚、新加坡转运至中国，涉案服务器搭载英伟达A100、H100、GeForce RTX 4090和RTX 5090等GPU。
本案被告Greg Lui是Earthmade Computer Inc.的首席执行官和注册代理人。美国检方称，Lui及多名共谋者通过美国和马来西亚多家公司实施上述交易。
案件案号为2:26-cr-00618-ODW，起诉书共22页，包含三项指控，分别是共谋违反《出口管制改革法》和《出口管制条例》（EAR）、向境外走私以及洗钱共谋。美国检方称，相关活动最迟于2023年10月开始，一直持续到至少2026年8月12日。
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1. 检方称涉案服务器价值超过3亿美元
Greg Lui是Earthmade Computer Inc.的首席执行官和注册代理人。Earthmade于2023年11月在美国加利福尼亚州洛杉矶县工业市成立，另一家公司Coindigger也以Earthmade名义经营。2024年2月，一家名为Topmost Corp的公司在同一城市成立。美国检方还在起诉书中提到一家美国境内前台公司，以及两家位于马来西亚的转运公司。
两家马来西亚公司的背景较为特殊。美国检方称，其中一家成立于1999年，主要从事木材、胶合板、木工制品和木板等业务；另一家则被称为一家前台公司。2024年1月至10月，Earthmade从第一家公司收到超过8000万美元，从第二家公司收到约9600万美元，合计超过1.76亿美元。美国检方同时称，Earthmade促成了接近3亿美元的受出口管制服务器交易。
美国检方称，相关人员从三家美国高端服务器制造商采购产品，再通过美国货运代理将货物运往马来西亚和新加坡，随后转运至中国。美国检方列出的产品包括搭载英伟达A100、H100、PNY GeForce RTX 4090和GeForce RTX 5090 GPU的服务器。相关产品涉及ECCN 4A090.a、5A002.z和5A992.z等出口管制分类，Lui及Earthmade从未申请或者取得向中国出口或者再出口相关物项所需的美国商务部许可证。
2. 27台H100服务器先运到马来西亚，随后转往中国
美国检方在起诉书中重点列出了三组交易。第一组发生在2024年初。1月11日，Lui向一名共谋者发送邮件，称马来西亚转运公司1希望购买70台H100服务器。邮件中还附有出口合规文件，其中明确提到，英伟达A100、A800、H800以及其他先进集成电路受到美国对华出口管制。
1月30日，Lui向一家美国服务器制造商提交订单，购买27台搭载英伟达H100 GPU的服务器，总金额约761.4万美元。次日，这批服务器从洛杉矶县运往马来西亚吉隆坡。相关装箱单注明，这27台服务器搭载H100 GPU，当时未经许可证不得运往中国。2024年3月12日，马来西亚转运公司1的负责人又在发给一名马来西亚政府官员的邮件中称，这27台H100服务器已经转运给中国买方。
美国检方没有在起诉书中公布这家中国公司的名称，只称其为一家位于杭州的中国工业企业，并统一以“Chinese Purchaser”指代，也是起诉书中唯一明确列出的中国买方。
3. 92台服务器从旧金山出发，经吉隆坡运往香港
第二组交易发生在2024年6月。4月30日，一家美国服务器制造商的销售经理向Lui发送了512台受出口管制服务器的报价，Lui随后下单。到6月12日，其中92台服务器已经准备发货，原定运往Earthmade在洛杉矶县的地址。
美国检方称，6月15日，Lui及另一名共谋者安排这92台服务器从旧金山国际机场搭乘新加坡航空SQ0033航班前往吉隆坡，随后又搭乘国泰航空CX722航班从吉隆坡运往香港。相关运输文件将马来西亚转运公司2列为发货人，将杭州的中国买方列为收货人。美国检方甚至在起诉书中列出了具体航班号，所掌握的材料包括采购订单、货运记录和跨境运输文件。
4. 100台H100又牵出前台公司和他人身份资料
第三组交易涉及100台H100服务器，总金额超过2200万美元。2024年7月2日，美国检方称，Lui安排一家美国境内前台公司向另一家美国服务器制造商订购100台服务器，每台均搭载英伟达H100 GPU。Lui还要求该公司对外声称买方为Topmost，货物将运往马来西亚转运公司2。
这笔交易还牵出了身份资料问题。美国检方在起诉书中称，Lui向交易相关方提交Topmost文件，其中将一名名为Jackie Lui的人列为公司首席执行官。美国检方进一步声称，Lui早在2021年就购买了另一名个人的身份证明文件，并使用这一身份从事与规避出口管制有关的商业活动。
按照起诉书中的指控，这些交易涉及公司安排、身份资料、出口文件和货运信息等多项配合，并非单纯的最终用户申报错误。
5. 美国服务器厂商和货运公司内部人员也出现在起诉书中
美国检方在起诉书中列出了五名“未被起诉的共谋者”。
其中一人是美国服务器制造商1的销售经理，负责批准向Earthmade销售高端技术；
一人是马来西亚转运公司1的首席执行官；
一人是Earthmade办公室经理，同时拥有Topmost银行账户签字权；
另一人名义上担任马来西亚转运公司1的首席技术官，美国检方称其实际上从事受出口管制服务器的国际经纪业务，并参与设立Topmost；
第五人则是一家美国货运代理公司的高管。
按照美国检方在起诉书中的描述，相关交易涉及美国服务器制造商、美国贸易公司、货运代理、马来西亚转运公司以及中国买方。不过，这五人目前均未在本案中受到起诉，相关内容属于美国检方指控，尚未经法院审理确认。
6. 检方还指控相关人员修改出口分类和最终用户信息
美国检方还在起诉书中详细列出了相关人员涉嫌规避出口管制的方式。
美国检方称，Lui及共谋者向美国制造商提供文件，将货物申报为运往无需申请美国出口许可证的最终用户和最终目的地，实际目的地则是中国。相关人员还被指在电子出口信息申报、财务文件、运输文件和最终用户文件中作出虚假陈述、重大失实陈述或者遗漏信息。
美国检方还称，有人在电子出口信息申报中使用虚假的出口管制分类，以掩盖相关物项属于受出口管制技术。货物先运往马来西亚和新加坡，随后再转运至中国。美国检方还在起诉书中介绍了电子出口信息申报和BIS-711最终收货人与购买人声明，后者要求申报最终用户和最终用途，并要求相关主体确认申报信息真实准确。
起诉书还列出这些材料，用以说明Lui知晓相关出口管制要求。以27台H100服务器交易为例，Lui发送的邮件中已经附有出口合规文件，相关装箱单也注明H100受到出口管制，而检方随后又掌握了货物被转运至中国买方的邮件记录。
7. 资金往来也被列为一项单独的刑事指控
除出口管制和走私指控外，美国检方还依据18 U.S.C. §1956(h)提出洗钱共谋指控。美国检方称，这部分行为最迟从2024年2月28日开始，一直持续到至少2024年12月13日。相关人员涉嫌利用美国银行账户接收与走私活动有关的资金，再将这些资金用于继续采购受出口管制服务器。
美国检方在起诉书中列出了Earthmade使用的两个银行账户，一个是美国银行尾号4441账户，另一个是摩根大通尾号3503账户。美国检方称，相关资金进入这两个账户后，又被用于向三家美国服务器制造商采购相关产品。
Greg Lui目前面临三项刑事指控。美国检方同时提出刑事没收请求，如果相关罪名最终成立，美国政府将寻求没收犯罪所得、用于实施相关行为的财产、涉嫌违规出口的物项以及部分替代财产。
美国检方在这份22页起诉书中列出了电子邮件、出口合规文件、采购订单、银行账户、装箱单、货运资料和航班信息等大量交易材料。涉案产品包括A100、H100、RTX 4090和RTX 5090，相关活动被指至少持续至2026年8月12日。
目前这些内容均属于美国联邦大陪审团提出的刑事指控，针对Greg Lui的上述指控尚未经法院审理确认。
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