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今日，一则外贸人怒怼中国银行的帖子，在网络上广泛流传。据该外贸人反映，目前，中国银行有了新的监管要求，只因其货物所配载的集装箱船舶在过去半年内停靠过被制裁国家（伊朗、苏丹），公司的境外汇款就卡在银行无法入账！事实上，不仅是中国银行，其他银行也有着类似的要求。
中东汇款，遇到中国银行荒谬无理，要求一大堆。要求收款人提供船名、船籍、船舶呼号、IMO等等，这也就算了.....
但离谱的是，实际承运船舶包括二程船竟然不能在半年内挂靠过苏丹港和伊朗港口 否则汇款就不能入账....这要求比中东国家对以色列的限制措施还厉害。
但是一般的出口商如何能获悉承运自己出口货物的船舶是否半年内挂靠过苏丹港和伊朗港口呢？ 如果货物需要中转，如何能保证 二程船不挂靠苏丹港和伊朗港口呢？
这个要求是否太高了吧？再说，船公司包括中远海运在中国港口还堂而皇之地在揽到苏丹港和伊朗港口的货。难不成这些货都是不要结汇收款的麽？
那些挂靠苏丹港和伊朗港口的船公司应该被交通部吊销航线经营许可证，这样从源头抓起的政策才对路......否则就是给小民挖坑
建议做海外贸易的朋友多多关注，搞不好，下一个中刀的就是你。
▼网友反馈
▼网友反馈
不只是中国银行，自7月1日史上最严反洗钱法案实施后，其他银行也同样开始对境外汇款实行严查。
在严查境外汇款的同时，众多银行对离岸账户的清理也在加速中。
近日，有外贸公司接到浦发银行通知，由于外部监管及合规反洗钱管理的要求，根据《上海浦东发展银行离岸客户协议》及离岸账户管理要求,银行将对该公司离岸账户进行清理。
▼浦发银行通知
与此同时，不仅仅是浦发银行，包括招商银行、交通银行、平安银行等在内的多家银行都在不断清理离岸账户，已有不少外贸人反馈遇到了这一情况，给外贸人的日常交易造成了很多麻烦。如今想开一个离岸账户，简直难于上青天！
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