以下为罚单详情。
一、渤海银行股份有限公司
银罚决字〔2026〕81号
违法行为类型：
违反金融统计相关规定
违反银行结算账户管理规定
违反代收业务管理规定
违反银行卡收单业务管理规定
违反网络安全管理规定
违反数据安全管理规定
违反反假货币业务管理规定
违反国库科目设置和使用规定
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定
未按规定履行客户身份识别义务
未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
行政处罚内容：警告，没收违法所得8.510725万元，罚款534.37万元
相关责任人：林某、杨某芳、李某、李某军、李某、张某等6人被追责，违规事由涉及代收业务管理、信用信息采集、客户身份识别、大额交易报告等。
二、中国邮政储蓄银行股份有限公司
银罚决字〔2026〕88号
违法行为类型：
违反金融统计管理规定
违反账户管理规定
违反银行卡收单业务管理规定
违反数据安全管理规定
违反反假货币业务管理规定
占压财政存款或者资金
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定
未按规定履行客户身份识别义务
未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
与身份不明的客户进行交易
行政处罚内容：警告，通报批评，没收违法所得0.02902万元，罚款1743.3万元
相关责任人：吉某刚、王某星、刘某、寇某、曹某旺、沈某生、吴某雄、周某等8人被追责。其中，王某星（运营数据中心）因对“违反数据安全管理规定”负有责任，被罚款1万元。其他责任人分别因收单管理、反假货币、客户身份识别、大额交易报告等问题被处以警告或罚款。
三、江苏银行股份有限公司
银罚决字〔2026〕97号
违法行为类型：
违反金融统计管理规定
违反账户管理规定
违反收单业务管理规定
违反代收业务管理规定
违反数据安全管理规定
违反网络安全管理规定
违反人民币流通管理规定
违反反假货币业务管理规定
占压财政存款或者资金
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定
未按规定履行客户身份识别义务
未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
行政处罚内容：警告、通报批评，没收违法所得0.17822万元，罚款937.1万元
相关责任人：黄某、梅某坤、王某、刘某华、尹某、蔡某等6人被追责。其中，王某（信息科技部、大数据部）因对“违反数据安全管理规定”负有责任，被罚款1万元。其他责任人分别因收单管理、代收管理、反假货币、客户身份识别等问题被处以警告或罚款。
四、广发银行股份有限公司
银罚决字〔2026〕104号
违法行为类型：
违反金融统计管理规定
违反账户管理规定
违反清算管理规定
违反银行卡收单业务管理规定
违反数据安全管理规定
违反反假货币业务管理规定
占压财政存款或者资金
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定
未按规定履行客户身份识别义务
未按规定报送大额交易报告
行政处罚内容：警告，没收违法所得1.621747万元，罚款1712.4万元
相关责任人：蒋某、陈某香、谢某升、周某、王某、杨某明、崔某晖、孙某涛、宋某伟、黎某艺、张某光、秦某等12人被追责，违规事由涉及收单管理、信用信息采集、客户身份识别、大额交易报告等。