近日，义乌商贸城发生一起重大外贸诈骗案。一个约旦团伙采用“放长线钓大鱼”策略骗取商户信任，累计诈骗超20个货柜，涉案金额逾1000万元。目前，义乌市公安局经侦大队已介入调查并向宁波物流公司发出协助扣押函，部分受害商户已紧急飞往目的国追讨货物。
事件回顾：小额交易建立信任后失联
该案始于一名约旦籍客户在义乌商贸城的频繁活动。该客户前期通过3至5次小额交易，均按时支付10%订金并现款现结，与多家商户建立了良好合作关系。待商户放松警惕后，对方突然下达单笔超17万元的大额订单。然而货物发出后，该客户彻底失联，商户在长达15天联系无果后才确认遭遇诈骗。受骗商品涵盖五金电器、箱包、饰品、餐具及灯具等多个品类。
骗局特征：伪装本土化增加迷惑性
此次诈骗团伙手法更为隐蔽，除利用小额付款获取信任外，还谎称在中国设有办事处并招募本地员工，极大增强了可信度。这种精心布局令许多商户防不胜防。案发后，受害商户普遍表现出愤怒与无奈，纷纷报警求助。业内人士指出，这是典型的外贸骗局模式：骗子常先在国内设立据点获取信任，实施大额诈骗后迅速离境。
行业警示：风控是外贸稳健发展的底线
据中国国际贸易促进委员会2024年调研显示，约67%的外贸企业曾遭遇逾期付款问题。在当前外贸竞争激烈、订单碎片化及利润稀薄的背景下，商家面对所谓“优质客户”时极易主动降低风控门槛。
对外贸从业者而言，真正的专业不在于盲目接单，而在于面对诱惑时保持清醒。风控并非业务发展的阻碍，而是保障合作持久稳健的底线。在商业交易中，可以相信人性，但切勿考验人性。