涉事企业义乌市思*进出口有限公司，注册资本10万元，主营货物进出口。目前该公司已人去楼空，外籍法定代表人被曝出境。该公司于2025年8月注册成立，经营不足一年便暴雷，其诈骗手段属于典型的“养熟收割”套路。
“养熟收割”诈骗套路解析
初期，该公司通过小额订单、准时付款积累义乌本地商户信任。待合作关系稳定后，便以旺季备货、资金周转等理由要求供货商提供账期，随后实施诈骗。据被骗商户反映，该公司在2025年11月曾批量采购超80万元货品，不少商户因信任给予账期，导致货款无法追回。
有商户透露，身边同乡做箱包生意被拖欠50多万元货款，原材料系贷款采购，如今面临钱货两空困境。此类骗局特征明显：外籍骗子常以新公司名义合作，前期小单快付博取信任，后期大额订单加账期完成收割，得手后直接跑路。
经侦预警平台核查确认，该公司已解散，办公场所空置，电话无人接听，外籍法人早已离境。跨国贸易诈骗一旦嫌疑人出境，货款追索难度极大，商户损失往往难以挽回。
义乌接连发生外籍法人外贸诈骗案
这并非义乌首次发生此类事件。今年年初，一家由约旦人创立的外贸公司制造了震惊义乌商贸城的大案。该公司用五年时间铺垫信任，期间将法人从中国人变更为约旦籍，随后大规模下单赊货。
数十家商户发货后，该公司以各种理由拖延付款并最终失联。此次骗局波及23个货柜，货值约200万美元（折合人民币超1360万元），被骗货物被发往以色列、约旦、巴勒斯坦等地，造成巨额损失。
短时间内接连发生两起涉案金额达千万元级别的外籍法人外贸公司暴雷事件，暴露出外贸行业暗藏的经营陷阱。这类骗局多以小额订单建立信任、大额账期实施诈骗、外籍法人快速离境为核心特征，维权追款异常艰难。
外贸交易风险防范建议
提醒广大外贸供货商，与境外公司或外籍法人合作时务必提高风险防范意识。不要轻易给予账期，尤其是对不熟悉的新客户更要坚守付款原则。合作前应严格核查对方资质、经营状况与信用记录，避免因一时信任陷入骗局。
外贸行业商机广阔但风险不容忽视。商户需守住交易底线，规范合作流程，才能有效规避损失，保障自身合法权益。
