沙特阿拉伯近期推出以“受益所有人信息披露”和“统一检查框架”为核心的新规，旨在通过强化合规与执法提升商业透明度。
受益所有人披露与处罚
沙特商务部明确了未披露受益所有人信息或未提交年度确认的阶梯式处罚标准。违规企业首次将收到警告，并获30天整改宽限期。逾期未改者，将按注册资本规模面临分级罚款：
· 注册资本 < 50万里亚尔：罚款 4,000 里亚尔
· 50万 ≤ 注册资本 ≤ 250万里亚尔：罚款 20,000 里亚尔
· 250万 < 注册资本 ≤ 500万里亚尔：罚款 40,000 里亚尔
· 注册资本 > 500万里亚尔：罚款 80,000 里亚尔
若一年内重复违规，罚款金额将翻倍，但累计罚款上限为 50万里亚尔。
统一检查框架
沙特国家检查与监督中心发布《国家检查活动框架政策》，旨在统一各监管机构检查程序，提升执法一致性与效率。
该政策核心原则包括：基于风险检查、保持透明公平、优先强化合规意识。政策强调，检查过程需留存客观证据，并将对企业的指导教育纳入检查流程，在协助企业理解合规要求的同时，确保执法的公正性。
来源：Arabian Business
