乌克兰危机为物流提供商、商家和电商平台带来了重大的合规挑战。
在对俄罗斯、白俄罗斯及其越来越多的公民实施制裁后，全球目光聚焦于筛查被禁交易方以及禁止和限制类商品的重要性。
对于被禁交易方——即禁止与其进行交易的个人、公司或实体——供应链中的所有相关方都有责任确保不发生此类交易。
同样，某些商品可能受到某种形式的禁止或限制，可能需要特殊处理、文件或许可证。
——马丁·帕尔默，Hurricane Commerce 首席内容与合规官
美国商务部工业与安全局（BIS）裁定，根据《美国出口管理条例》（EAR），“参与交易的所有实体”均有责任遵守 EAR。
未能遵守可能导致最高20年监禁和每次违规最高100万美元的罚款，或两者并罚。
在欧盟，调查潜在不合规案件的任务由各成员国及其相应主管机构负责。成员国必须建立有效、相称且具有威慑力的处罚措施，并在违反欧盟制裁时予以执行。
近年来，包括全球品牌、在线电商平台和运输承运人在内的多家世界知名企业因违规行为被处以从数十万美元到数百万美元不等的罚款。
同样，最佳实践是确保您了解适用于所有托运商品的任何禁止或限制规定。
在没有正确文件、证书和许可证的情况下运输禁止或限制类商品，可能导致严重延误，并产生额外成本和罚款。
大量日常商品可能需要特殊处理，具体取决于商品类型和运输目的地。
——马丁·帕尔默，Hurricane Commerce 首席内容与合规官
某些商品被归类为潜在的“军民两用”物品。这些商品既可用于军事目的，也可用于日常（民用）目的。
军民两用物品可包括GPS设备、无人机、测距仪、相机、笔记本电脑、汽车零部件，甚至某些服装和鞋类。公司在出口商品时，必须充分了解进出口要求。
还需注意的是，简化清关方案，例如通过欧盟的进口一站式服务（IOSS）或美国的86型清关，仅适用于特定商品。许多需要额外处理或文件的商品无法享受简化清关便利，而筛查禁止和限制类商品则是检查货物是否符合高效简化清关条件的理想解决方案。
尽管通过良好的尽职调查和完整的审计轨迹来展示有效的风险与声誉管理，是当前许多企业的首要关切，但建立有效的被禁交易方及禁止和限制类商品筛查系统还有许多其他益处。
这些益处包括优化供应链并能够获取最有效的配送方案；通过顺畅的电子海关清关缩短 transit time（中转时间）；以及因退货减少和仓储需求降低而实现的成本节约。
合规绝非可选，而是法律要求。
——马丁·帕尔默，Hurricane Commerce 首席内容与合规官